Финансовый партнер Kraken прекратил принимать депозиты от жителей Южной Африки

Мера может быть связана с тем, что в феврале этого года ЮАР попала в «черный список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) из-за несоответствия международным стандартам в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.

Представители Kraken отметили, что хотя Frick прекратил обработку платежей, клиенты в стране могут использовать Etana, еще одного партнера криптобиржи, для внесения средств на свои счета. Сооснователь арбитражной компании Dooya Кайл Дауи (Kyle Dowie) считает, что решение Kraken потрясло рынок.

«Многие арбитражные поставщики используют Kraken как свою оффшорную биржу. Из-за этого решения многие компании не могут торговать. Премия на рынке значительно увеличилась в результате сокращения арбитражной торговли. Мы ожидаем, что Kraken объявит о новом банковском партнере где-то в ближайшие несколько недель или месяцев, но точные сроки пока неизвестны», — заявил он.

Ранее в этом году компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, тоже прекратила принимать платежи из Южной Африки. Местные поставщики криптоарбитража смогли найти альтернативные варианты, которые позволили им продолжить торговлю.

Недавно Управление по надзору в финансовом секторе (FSCA) Южной Африки заявило, что обяжет криптовалютные биржи получать лицензии для работы в стране до конца этого года. FSCA получило около 20 заявок с момента начала выдачи лицензий несколько недель назад, и до крайнего срока — 30 ноября — ожидается еще больше.

В апреле Центр финансовой разведки Южной Африки (FIC) создал специальное подразделение судебной экспертизы для помощи правоохранительным органам в расследовании финансовых преступлений, в том числе в сфере блокчейна и цифровых активов.