profitgid.ru
В апреле была аннулирована лицензия на работу в Австралии, а недавно в офисах компании в этой стране состоялись обыски.
В мае Binance пришлось свернуть операции в Канаде, а регуляторы страны инициировали расследование.
Июнь отметился для платформы запретом Бельгии в предоставлении лицензии и началом расследования во Франции.
В июле компания уже успела принять решение о перенаправлении клиентов с территории Нидерландов в пользу лицензированного участника и уходе с рынка.
Пока не ясно, закончился ли все на этом или проблем прибавится, однако, очевидно, что у Binance большие сложности. Претензии, которые поступают от разных регуляторов, одинаковы по своей сути: отмывание доходов, полученных преступным путем, предоставление финансовых услуг без соответствующих документов, а также отсутствие разграничений между активами, принадлежащими компании и клиентам.
Источники Bloomberg поделились инсайдерской информацией, что к уже поданным регуляторами искам присоединится Минюст. Предполагается, что компании придется отвечать за неуплату налогов и помощь в обходе санкций в пользу России.
На фоне такого давления начались увольнения ТОП-менеджеров. Для рыночной позиции Binance ситуация также не приносит ничего хорошего: доля Binance US упала до 1,5% (ранее была 8%), а сокращение показателя объемов спотовой торговли достигло в июне 41,6%.
Неудивительно, что ситуация с собственной монетой биржи также оставляет желать лучшего.
Инвесторам стоит быть готовым к тому, что волатильность сильно вырастет в ближайшее время. Дело в том, что в массовом бегстве ключевых сотрудников прослеживается их неуверенность в том, что компания сможет адекватно противостоять регуляторам в судах. Поэтому, можно сделать вывод, что они покидают свои позиции в ожидании проигрыша.
CEO Binance Чанпэн Чжао называет слухи неправдой и призывает сообщество не верить им. Однако, сложно не заметить, что тучи над компанией сгущаются и, конечно, это не может не отразиться на всем рынке в дальнейшем.