beincrypto.ru
Криптобиржа Binance смешивала свои и клиентские деньги в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на три источника, близких к бирже. По их словам, биржа криптовалют на ежедневной основе смешивала до миллиардов долларов на своем банковском счете ныне рухнувшего Silvergate Bank. Reuters отмечает, что не смогло точно идентифицировать заявленный масштаб.
Однако издание заполучило копию финансовых сделок биржи за февраль 2021 года. Тогда, как пишет Reuters, биржа криптовалют Binance смешала $20 млн корпоративного капитала с $15 млн, которые поступили со счета, используемого биржей для приема клиентских денег. Более того, издание выяснило, что Binance также смешивала свои деньги c Merit Peak — сторонней фирмой на Каймановых островах.
По данным Reuters, фирма принадлежит основателю Binance Чанпэну Чжао. С помощью Merit Peak биржа выводила капитал в проблемный стейблкоин binance USD (BUSD). Как полагают опрошенные СМИ эксперты, с помощью такой конвертации Чжао прячет деньги от налоговой. Более того, Чжао опасается, что регуляторы могут ударить по его бизнесу с помощью банков, что он сам публично признал еще в 2017 году.
Директор по коммуникациям Binance Патрик Хиллман обрушился с критикой на статью Reuters, назвав ее «конспирологией без доказательств».
Отметим, что Binance и ранее обвиняли в смешивании клиентских активов. В начале 2023 года издание Bloomberg выяснило, что Binance смешивала клиентские активы с обеспечением, которое использовалось для токенов биржи на сети BNB Chain. Как выяснило издание, обеспечение для 47 токенов, которые Binance сама выпускает на BNB Chain (вроде DAI, MKR, UNI и MATIC), хранилось в одном кошельке с клиентскими активами. Издание заподозрило биржу в смешивании активов после того, как заметило, что объем капитала, необходимого для обеспечения этих токенов, был значительно выше, чем требовалось.
Представитель Binance в комментарии СМИ заявил, что биржа «ошибочно» перевела обеспечение в один кошелек с активами клиентов. При этом в бирже криптовалют не стали уточнять, когда именно обнаружили ошибку.