hashtelegraph.com
Генеральный директор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпен Чжао назвал действия Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) разочаровывающими. Компания сотрудничала с регулятором на протяжении долгого времени, но все равно оказалась фигурантом судебного разбирательства.
«Иск, поданный CFTC, стал неожиданным и разочаровывающим, поскольку мы сотрудничаем с CFTC более двух лет, — сообщил он в письме изданию Decrypt. — Тем не менее, мы намерены продолжать сотрудничать с регулирующими органами в США и по всему миру».
Позже в официальном блоге Binance появилось подробное письмо, описывающее эту ситуацию так, как ее видит биржа.
My Response to the CFTC Complaint | Binance Blog https://t.co/TadyotM7HN
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) March 27, 2023
«За последние два года мы сделали значительные инвестиции, чтобы гарантировать, что на нашей платформе не будет пользователей из США. В нашей команде, занимающейся соблюдением требований, работает более 750 человек, многие из которых ранее трудились в правоохранительных органах и регулирующих агентствах. На сегодня мы обработали более 55 000 запросов и помогли заморозить/арестовать средства на сумму более $125 млн только в 2022 году и $160 млн в 2023 году».
Помимо этого, компания потратила более $80 млн на мониторинг транзакций, наблюдение за рынком и инструменты расследования для поддержки своей программы соответствия.
Согласно иску, который вчера подала CFTC, Binance предлагала торговлю деривативами для граждан США с июля 2019 года, а ее программа соответствия оказалась неэффективной. Кроме того, биржа и ее сотрудники информировали американских VIP-клиентов о лучших методах уклонения от контроля активности.
Комиссия требует, чтобы на компанию и ее руководство были наложены штрафы и запреты. Binance вся эта история может обойтись в кругленькую сумму.