bitexpert.io
Сегодня стало известно, что ряд представителей банковского комитета Сената США обратились к руководству криптобиржи Binance с официальной просьбой предоставить подробные данные о политике KYC/AML и их методах по борьбе с отмыванием денег.
Официальное письмо было направлено от сенаторов Элизабет Уоррен, Криса ван Холлена и Роджера Маршалла.
В документе политики обвинили биржу в уклонении от контроля регуляторов и связях с преступниками. При этом Binance назвали «рассадником незаконной финдеятельности».
Биржа должна предоставить сенаторам копии финансовых отчетов и данные о количестве американских клиентов за последние 6 лет.