cryptocurrency.tech
Анонимный трейдер заработал свыше сотни тысяч долларов США, закупив малоизвестный токен за пару часов до его листинга на Binance.
Неизвестный трейдер с блокчейн-адресом 0xaa…06e6 купил токен gains network (GNS) за пару часов до его листинга на Binance и заработал около $106 000. Об этом у себя на странице в твиттере сообщили аналитики Lookonchain.
Согласно опубликованным данным, неизвестный трейдер активно скупал токены GNS на общую сумму в $208 335. Однако сразу после листинга токена на Binance, цена альткоина подскочила почти на 70%. Трейдер распродал 26 881 GNS на сумму $315 082. История транзакций адреса в эксплорере PolygonScan показывает, что адрес начал активно скупать GNS еще в январе, однако о листинге на Binance стало известно только 17 февраля.
Более того, адрес вообще не покупал какие-либо другие токены, а фокусировался исключительно на GNS. Пользователи уже предположили, что столько сфокусированная скупка токенов является результатом инсайдерской торговли. Впрочем, неясно, кто именно мог проболтаться о листинге токена на бирже.
Закулисная торговля
Пользователи Binance уже не первый раз замечаю признаки инсайдерской торговли на платформе. В мае 2022 года неизвестный скупил токены gnosis (GNO) на сумму $360 000. Через пару дней, когда Binance объявила о листинге, он подорожал более чем в семь раз. Всего через четыре минуты после анонса, адрес избавился от всех купленных монет. На схеме анонимный инвестор заработал $500 000, получив прибыль в размере около $140 000.
В инсайдерской торговле ранее уличили и сотрудников американской криптобиржи Coinbase. Летом прошлого года Минюст США обвинил экс-менеджера по продукту криптобиржи Coinbase Ишана Вахи в инсайдерской торговле. Представители регулятора заявили, что Ишан Вахи и его подельники заработали на инсайдерской торговле $1,5 млн. В феврале 2023 года Вахи признал себя виновным. Приговор обвиняемому огласят 10 мая 2023 года. Вахи грозит до 40 лет тюремного заключения.