forklog.com
Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк (NYAG) вновь выдвинула обвинения в адрес криптовалютной биржи Bitfinex и компании Tether. На этот раз ведомство увидело в токенах UNUS SED $LEO признаки незарегистрированных ценных бумаг. Об этом сообщает CoinDesk.
«Недавнее «первичное биржевое предложение» обладает признаками выпуска ценных бумаг, подпадающими под действие закона Мартина. Есть основания полагать, что выпуск токенов $LEO имеет отношение к вопросам, расследуемым в рамках текущего дела», — подчеркнули в NYAG.
Кроме того, представители ведомства утверждают, что несмотря на заявления Bitfinex о том, что биржа не работает с инвесторами из Нью-Йорка, площадка все же оказывала услуги резидентам этого штата.
Так, в Верховный суд штата были переданы документы, свидетельствующие, что «ответчик постоянно контактировал с Нью-Йорком в связи с расследуемыми обстоятельствами».
Суду также представлена переписка, датированная октябрем 2018 года, между криптовалютным банком Galaxy Digital и Bitfinex. В ней компании обсуждали начало сотрудничества.
Помимо этого, прокуратура обнаружила, что у криптовалютной биржи есть счета как минимум в двух нью-йоркских банках — Signature Bank и Noble Bank.
«Ответчики неоднократно привлекали нью-йоркские фирмы для оказания им помощи в достижении их бизнес-целей, в том числе для заявления на рынках о работе торговой платформы Bitfinex и о Tether; и только в 2019 году ответчики открыли торговый счет как минимум в одной нью-йоркской фирме, работающей с цифровыми валютами», — отметили в NYAG.
416240547 Nyag Affirmation by ForkLog on Scribd
Напомним, в апреле Генпрокуратура Нью-Йорка обвинила Bitfinex в том, что, понеся потери в размере $850 млн, она утаила этот факт, использовав для покрытия ущерба средства аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether.
Позже iFinex Inc., которая является оператором Bitfinex и родительской компанией Tether Limited, заявила, что судебное предписание, которого добилась прокуратура, основано на неполных и некорректных фактах, а также на неправильном правовом стандарте.
В конце мая судья Верховного суда штата Нью-Йорк Джоэль Коэн удовлетворил требование адвокатов биржи Bitfinex и Tether Limited, разрешив им предоставлять только те документы, которые Генпрокуратура штата имеет право требовать в рамках своей юрисдикции.