beincrypto.ru
Британское подразделение испанского банка Santander введет ограничения на ежемесячные переводы денег криптовалютным биржам
Santander UK, британский филиал испанского банка, введет лимиты на переводы фунтов стерлингов на адреса криптовалютных бирж. Об этом сообщается на официальном сайте финансового института.
По новым условиям, начиная с 15 ноября клиенты банка могут переводить до £1000 (~$1120) одной транзакцией, а также не более £3000 (~$3360) в течение тридцати суток. Несмотря на ограничения, клиенты банка все еще смогут получать переводы от криптобирж. В Santander утверждают, что ограничения призваны «обеспечить безопасность денег»:
«[…] мы считаем, что ограничение платежей на биржи криптовалют — лучший способ обеспечить безопасность ваших денег».
Каким именно образом лимиты на денежные переводы на адреса криптобирж помогут обеспечить безопасность, в банке уточнять не стали. При этом в Santander подчеркнули, что продолжат блокировать переводы денег на счета криптовалютной биржи Binance из-за позиции местного финансового регулятора.
В Binance настаивают, что претензии регулятора относятся к Binance Markets Limited и не имеют отношения к глобальным операциям биржи. Несмотря на это, британский банк Barclays также прекратил обработку платежей на адрес биржи.
В 2020 году исследовательское подразделение Министерства финансов Мексики пришло к выводу, что банки, входящие в состав «Большой семерки», чаще всего используются для отмывания денег. В список таковых банков входят BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC, Scotiabank и Inbursa.
Также в группу риска вошли брокерские конторы, обменные пункты и несколько коммерческих банков. Именно на эти структуры приходится порядка 80% случаев отмывания денег, утверждает Минфин Мексики.