happycoin.club
Новая процедура «знай своего клиента» (KYC) HitBTC вызвала жалобы у многих пользователей, некоторые из них даже называют ее мошенничеством.
«Похоже, @hitbtc решил стать скамером и крадет средства пользователей (включая меня)🔥⚠️», - сказал биткоин-разработчик Люк Дэш-младший в своем аккаунте в Твиттере.
Он опубликовал серию твитов о том, через что ему пришлось пройти, будучи пользователем HitBTC.
⚠️🔥Looks like @hitbtc have decided to go full scammer, and are stealing balances of users (including me).🔥⚠️
Probably a good idea to get anything you have there off, and take care not to use it.
(And as always, keep as little on exchanges as possible!)
— Luke Dashjr (@LukeDashjr) March 28, 2019
В то же время служба поддержки биржи реагировала на жалобы, в том числе говоря о том, что проблемы пользователи были решены.
«Мы рады сообщить, что функциональность учетной записи Люка полностью восстановлена. Наши процедуры AML/KYC не требуют длительного периода времени, если пользователь сотрудничает с нашей командой», - ответили в HitBTC.
Однако на самом деле вопрос далек от завершения. Другой пользователь сообщил, что HitBTC заморозила приблизительно $ 12 000, несмотря на то, что все запрошенные для проверки документы были предоставлены.
«В отчете об источнике средств должны быть описаны все действия, которые вы выполнили с этими средствами, прежде чем отправлять их на HitBTC, например, их покупка, обмен, перевод с одного адреса на другой.
Просьба представить цепочку всех действий в хронологическом порядке. Пожалуйста, приложите скриншоты, которые подтверждают каждый шаг», - написано в уведомлении от HitBTC.
Анонимный пользователь считает такой запрос нарушением конфиденциальности и попыткой присвоить его средства.
Другие пользователи сообщали об аналогичных инцидентах, жалуясь на «отписки» со стороны службы поддержки клиентов, на которые уходило около недели.
Hello again @hitbtc,
would you mind taking a look at this case?
This guy is located in China and can't use Skype.
But anyway, why would he need to call you to get back his funds? pic.twitter.com/bqZEORZVlI
— The Crypto Monk ⛩ (@thecryptomonk) May 3, 2019
hitbtc are you Ethic? I CAN NOT Withdraw my BITCOIN FROM 4 OF MAY 2019, YOU WILL REPLAY ME THE SAME. Hi Carlos, we are working on this issue. We'll get in touch with you once there is an update, AGAIN? pic.twitter.com/9SHWoQVhNI
— Carlos Leonardo Coro (@12345678910clc) May 15, 2019
До сих пор неясно, соответствуют ли чрезмерные требования HitBTC правилам KYC, однако это не единственные проблемы на бирже.
Также торговая платформа подвергается резкой критике за ненадлежащее обращение с токеном Maximine, которое привело к падению цены.
Пользователь Reddit попытался обобщить проблемы использования HitBTC в коротком предложении:
«HitBTC крадет средства трейдером с крупными суммами».
HITBTC FRAUD from xmrtrader