Китайские органы государственной безопасности заявляют, что анонимность в криптовалютах — это иллюзия

Китай предупреждает: транзакции с криптовалютами не являются неотслеживаемыми

Китайское правительство разъяснило, что, хотя криптовалюты затрудняют государственным органам отслеживание преступлений и незаконного использования, полная анонимность преступников, использующих их, является иллюзией.

В заявлении Министерства государственной безопасности Китая (МГБ), опубликованном в понедельник, была затронута роль криптовалют в содействии незаконным действиям, а также способность государства выявлять субъектов угроз, использующих их в незаконных целях.

Подтверждая негативную позицию Китая в отношении криптовалют, ведомство заявило, что в силу своих характеристик цифровые активы часто используются для отмывания денег, полученных в результате телекоммуникационного мошенничества, онлайн-гемблинга и трансграничной контрабанды, что позволяет преступникам оставаться вне поля зрения правоохранительных органов.

МГБ подчеркнуло, что они часто используются в качестве способов оплаты при вымогательстве выкупа в сфере кибербезопасности, а также иностранными разведывательными агентствами для осуществления платежей агентам за рубежом и сокрытия факта поступления к ним иностранного финансирования.

Тем не менее, хотя МСБ признало, что децентрализованные технологии действительно затрудняют процессы отслеживания, настоящая анонимность невозможна, поскольку технология блокчейн гарантирует сохранение записей о транзакциях.

МСБ пояснило, что этот аргумент, используемый для продвижения технологии в целях совершения противоправных действий, по сути является ложным предположением. Ведомство подчеркнуло, что любую транзакцию можно отследить до адреса-источника, и что специализированные организации могут использовать эти данные для идентификации пользователей, особенно при использовании мостов «фиат-криптовалюта» и централизованных биржевых платформ.

Это означает, что использование буквенно-цифровой строки символов в качестве обычного криптовалютного адреса является лишь временным затруднением для ведомств и может лишь на ограниченное время завуалировать связь между пользователем и его личностью, а не обеспечить истинное сокрытие.

Тем не менее, в документе MSS криптовалюты и технологии блокчейна рассматривались лишь в общем плане, и в нём не упоминались криптовалюты, ориентированные на конфиденциальность и предназначенные для сокрытия следов транзакций, такие как Monero и Zcash, популярность которых в последнее время растёт.