Аргентинский судья распорядился о срочном замораживании криптовалютных кошельков, связанных со скандальным токеном Libra

Федеральный судья распорядился установить личности владельцев кошельков Libra

Дело «Либра», в рамках которого расследуются запуск и последующее перемещение средств, выделенных в ходе спорных продаж токенов, достигло новых поворотов в Аргентине.

Согласно документу, с которым ознакомились местные СМИ, федеральный судья Марсело Мартинес распорядился установить личности владельцев и заморозить ряд кошельков, связанных с Libra, после получения отчета от Технического отдела по киберпреступлениям Федеральной полиции, в котором был восстановлен путь движения средств через несколько криптовалютных сетей, начиная с мая.

В ходе расследования были тщательно изучены восемь кошельков, обозначенных как «команда Libra», которые принимали непосредственное участие в запуске токена после того, как президент Аргентины Хавьер Милей прорекламировал его в социальных сетях. В отчете зафиксированы операции по этим кошелькам: четыре из них перевели почти 57 млн долларов на адрес, который был заблокирован, а затем разблокирован Окружным судом США по Южному округу Нью-Йорка после того, как суд установил, что средства больше не подвергаются риску растраты.

Упомянутый кошелек, как утверждается, смешивал средства с использованием нескольких других кошельков. 10 мая произошло массовое перемещение средств, в ходе которого почти 500 тысяч были направлены через протокол взаимодействия на адрес в сети Tron. Этот кошелек также пытался замаскировать свои транзакции, но из 17 совершенных операций по крайней мере 10 прошли через Binance. Аналогичным образом, восемь кошельков связаны с Bybit, два — с OKX и два — с Bitfinex.

Теоретически это помогло бы установить личности пользователей, связанных с этими 8,2 млн долларов, поскольку большинство централизованных бирж соблюдают требования «знай своего клиента» (KYC). Тем не менее, других пользователей, возможно, не удастся идентифицировать, так как некоторые организации не требуют идентификации клиентов для проведения таких операций.

Остальные средства в настоящее время находятся в управлении так называемого «Libra Trust», цель которого — распределить их среди аргентинских компаний в виде грантов до ноября; на данный момент на рассмотрении находится 71 заявка на получение этих средств.