incrypted.com
- Суд в Аргентине заморозил 25 криптокошельков по делу мемкоина LIBRA.
- Он обязал шесть международных бирж раскрыть данные их владельцев.
- По версии следствия, через сети Solana и TRON вывели около $100 млн.
Федеральный судья Аргентины Марсело Мартинес де Джорджи распорядился заморозить 25 криптовалютных кошельков, связанных с расследованием в отношении токена LIBRA, а также обязал шесть международных криптобирж предоставить информацию об их владельцах, пишет испанское издание.
Решение принято на основании отчета киберполиции Аргентины, которая отследила движение средств через несколько блокчейнов и централизованных платформ.
Суд требует KYC-данные и историю транзакций
По ходатайству прокурора Эдуардо Тайяно суд обязал Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat и Bitfinex передать полные сведения о пользователях, чьи адреса фигурируют в деле.
В частности, биржи должны предоставить:
- документы KYC;
- IP-адреса входов;
- внутренние журналы взаимодействия с платформой;
- привязанные банковские счета;
- полную историю транзакций.
Под арест попали 10 адресов на Binance, восемь на Bybit, по две на OKX, CoinEx и Bitfinex, а также один адрес на FixedFloat.
В судебном постановлении указано, что решение приняли из-за «отсутствия единого органа регулирования в сфере криптовалют» и необходимости «предотвратить ущерб, который впоследствии будет невозможно устранить».
Также суд назвал арест активов «необходимым для предотвращения перемещения или отчуждения имущества, которое может быть доходом от преступления, обеспечения возможного возврата активов и недопущения продолжения преступной деятельности».
Материал обновляется…