В ходе 8-дневной спецоперации по борьбе с азартными играми в Турции задержано более 670 подозреваемых; в ходе расследования в Адане выявлены связи с криптовалютными сетями

В ходе операций в Анталье и Мерсине, о которых было объявлено в понедельник, турецкие власти возбудили уголовные дела еще против 233 подозреваемых в незаконных ставках, в результате чего общее число задержанных за восемь дней превысило 670 человек в ходе четырех крупных рейдов. В ходе ранее проведенного расследования в Адане, в ходе которого был арестован проправительственный комментатор Расим Озан Кютахялы, в числе предполагаемых каналов отмывания денег были названы криптовалютные платформы.

Операции в Анталии и Мерсине продлевают 8-дневную кампанию по борьбе с преступностью, поскольку расследование в Адане называет криптовалюту одним из каналов отмывания денег

На этой неделе турецкие власти провели еще две операции по борьбе с незаконными ставками, возбудив уголовные дела против 233 дополнительных подозреваемых, чьи счета, как утверждается, обрабатывали более 18 млрд турецких лир (395 млн долларов), объявил в понедельник министр юстиции Акин Гюрлек. Главная прокуратура Антальи скоординировала одновременные рейды в 20 провинциях, направленные против 183 подозреваемых, объем предполагаемых транзакций которых превысил 11,3 млрд турецких лир (248 млн долларов).

В ходе отдельной операции жандармерии в Мерсине были задержаны 50 подозреваемых, связанных с сетью, обвиняемой в отмывании доходов от незаконных сайтов ставок, базирующихся за рубежом; власти изъяли роскошные автомобили, квартиры и другие активы, предположительно полученные в результате преступной деятельности.

«Ни одна преступная группировка не может быть выше закона. Наша борьба с преступностью и преступными организациями будет продолжаться без компромиссов, с использованием полномочий, предоставленных законом, до тех пор, пока они не будут искоренены», — заявил Гюрлек, упомянув сети, которые, по его словам, угрожают «будущему наших детей и нашей экономической безопасности».

В результате операций, проведенных в понедельник, общее число задержанных в ходе четырех крупных рейдов, начиная с 11 мая, превысило 670 человек. Кроме того, 12 мая в Стамбуле была проведена операция с использованием искусственного интеллекта, в ходе которой были задержаны 108 человек в 35 провинциях, а 11 мая в Эскишехире было проведено расследование, в ходе которого были задержаны 135 подозреваемых в 33 провинциях.

В рамках расследования в Адане 14 мая прокуратура задержала 161 из 200 подозреваемых, указанных в ордерах на задержание, включая проправительственного телекомментатора Расима Озана Кютахялы. Согласно Turkish Minute, в материалах дела утверждается, что сеть отмывала доходы от незаконных ставок и мошенничества, связанного с фишингом, через «компании электронных платежей, банковские счета, виртуальные POS-системы, обменные пункты, ювелирные магазины, подставные компании и криптовалютные платформы».

В том же деле в Адане были указаны три руководителя банков, восемь полицейских и четыре адвоката. Арест Кютахялы привлек особое внимание, поскольку 13 мая, всего за день до того, как его задержали в его доме в Стамбуле и доставили в Адану, он написал в Твиттере: «Все банды, занимающиеся незаконными ставками, будут ликвидированы».

Прокуроры утверждают, что с его счета на другие счета, подозреваемые в использовании для отмывания денег, было переведено примерно 37,7 млн турецких лир (800 000 долларов), при этом 15,7 млн турецких лир (350 000 долларов) вернулись обратно со счетов в рамках той же предполагаемой структуры. После задержания Кютахялы отрицал свою причастность к каким-либо правонарушениям.

Эта волна правоприменительных мер осуществляется в рамках Плана действий Эрдогана на 2025–2026 годы по борьбе с незаконными ставками и виртуальными азартными играми, опубликованного в «Resmi Gazete» 1 ноября 2025 года. В отчете MASAK о деятельности за 2025 год было зарегистрировано 502 аналитических досье, связанных с незаконной букмекерской деятельностью, и направлено 545 разведывательных отчетов в соответствующие учреждения, в то время как транзакции на сумму 5,1 млрд турецких лир (131 млн долларов), связанные со счетами, предположительно используемыми организаторами незаконных ставок, были приостановлены в рамках мер по борьбе с отмыванием денег.

Аналогичные правоохранительные меры были приняты в Великобритании буквально в прошлом месяце: Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA) провело в апреле свои первые рейды по незаконной пиринговой торговле криптовалютами после того, как сотрудники Юго-Западного регионального подразделения по борьбе с организованной преступностью назвали риск отмывания денег главной проблемой, требующей правоохранительного реагирования.