news.bitcoin.com
Национальная коалиция выражает озабоченность по поводу ограничений на расследования в законе CLARITY
Коалиция, представляющая более 70 000 сотрудников правоохранительных органов США, включилась в дискуссию по поводу Закона о прозрачности рынка цифровых активов (Закон CLARITY), призвав федеральных чиновников пересмотреть положения, которые, по их мнению, могут ослабить возможности расследования преступлений, связанных с цифровыми активами.
Письмо от 23 июня подписали руководители Национальной ассоциации окружных прокуроров, Национальной ассоциации помощников прокуроров США, Международной ассоциации начальников полиции и Национальной ассоциации шерифов. В совокупности эти организации представляют прокуроров, шерифов, начальников полиции, следователей по уголовным делам, заместителей, офицеров и других сотрудников правоохранительных органов по всей территории Соединенных Штатов.
В письме организации отметили:
«Нижеподписавшиеся организации поддерживают ответственные инновации и разделяют цель обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты оставались мировым лидером в области новых технологий и финансовых рынков, но мы также считаем, что инновации и общественная безопасность не являются взаимоисключающими и могут развиваться одновременно».
В письме, адресованном исполняющему обязанности генерального прокурора Тодду Бланшу и Патрику Дж. Витту, исполнительному директору Президентского совета советников по цифровым активам, администрации была выражена благодарность за взаимодействие с правоохранительными органами, при этом отмечалось, что основные проблемы остаются нерешенными.
Вместо того чтобы категорически выступать против законопроекта, коалиция сосредоточила внимание на разделе 604 закона CLARITY, утверждая, что это положение может создать широкие исключения, защищающие физических или юридических лиц, причастных к содействию сделкам с цифровыми активами. Организации утверждали, что такие исключения могут привести к появлению пробелов в надзоре и подотчетности, которыми могут воспользоваться опытные преступники.
Спор вокруг закона CLARITY касается надзора и соблюдения требований
Организации отметили, что цифровые активы все чаще фигурируют в расследованиях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мошенничеством, эксплуатацией детей, атаками с использованием программ-вымогателей, обходом санкций, финансированием терроризма, организованной розничной преступностью и другими формами транснациональной преступной деятельности. По их мнению, существующие следственные полномочия и нормативно-правовая база помогают следователям выявлять подозреваемых, отслеживать финансовые потоки, изымать незаконные доходы и возвращать активы потерпевшим.
Наибольшую критику со стороны коалиции вызвал раздел 604. В письме утверждается, что широкие исключения в законе CLARITY могут снизить прозрачность и подотчетность, освобождая определенных участников рынка от регуляторных обязательств, которые в настоящее время способствуют проведению уголовных расследований, при этом подчеркивается, что эта озабоченность не направлена против лиц, которые просто пишут или публикуют программный код.
Организации написали:
«Ни одна категория участников рынка не должна получать полное освобождение от требований регистрации, процедуры «знай своего клиента» (KYC), Закона о банковской тайне (BSA) или требований в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT)».
Коалиция также оспорила другие положения закона CLARITY, утверждая, что отдельные части законодательства могут ослабить меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, на которые полагаются следователи. Группы заявили, что законопроект не устанавливает всеобъемлющего набора требований к соблюдению нормативных требований, сопоставимых с теми, которые налагаются на других финансовых посредников.
В письме конкретно указаны миксеры, тамблеры и определенные предприятия в сфере децентрализованных финансов как категории, которые могут быть освобождены или исключены из регуляторных обязательств, несмотря на их потенциальную роль в содействии перемещению или сокрытию незаконных средств. Коалиция утверждала, что любая долгосрочная регуляторная база должна сохранять прозрачность, подотчетность и полномочия следственных органов, одновременно позволяя инновациям развиваться.
Четыре организации призвали к продолжению взаимодействия с администрацией, Конгрессом и другими заинтересованными сторонами с целью доработки закона CLARITY и разработки нормативно-правовой базы, которая будет способствовать ответственным инновациям, сохраняя при этом прозрачность, подотчетность и инструменты расследования.