news.bitcoin.com
Ове Мартин Андресен, гражданин Германии, обвиняется в отмывании денег после того, как он использовал платежную систему на основе криптовалюты для покупки золотых слитков и отправки их на свой домашний адрес. Андресен, как предполагается, был администратором «Dream Market» — даркнет-маркета, закрытого в 2019 году.
Key Takeaways
-
Ключевые моменты:
-
- Власти предъявили Ове Мартину Андресену из Dream Market 12 обвинений в отмывании денег за покупку золота с помощью криптовалюты, на которую было наложено ограничение.
- Отслеживание IRS CI 1,7 млн долларов в золоте, купленном через Bitpay, доказывает, что неактивные криптовалюты в даркнете можно отследить.
- После рейда, проведенного в мае 2026 года, Андресену грозит до 20 лет тюрьмы по каждому пункту обвинения.
Предполагаемый администратор «Dream Market» обвинен в отмывании денег после покупки золота за криптовалюту, на которую было наложено ограничение
Оу Мартин Андресен, гражданин Германии, недавно был обвинен в отмывании денег после использования криптовалютных средств с Dream Market, одного из крупнейших рынков даркнета.
Согласно пресс-релизу, опубликованному в среду прокуратурой Северного округа штата Джорджия, Андресену было предъявлено обвинение в использовании криптовалюты из кошельков, связанных с Dream Market, после того как он в течение нескольких лет накопил миллионы долларов от деятельности рынка.
Власти смогли точно определить местонахождение Андресена после того, как он воспользовался услугами оператора криптовалюты из Джорджии, предположительно Bitpay, для оплаты покупок золота у международных продавцов и отправил слитки золота на свой домашний адрес.
Считается, что Андресен является «Speedstepper», главным администратором Dream Market, который в августе 2023 года перевел миллионы из кошельков несуществующего рынка для осуществления этих покупок. Прокурор США Теодор С. Герцберг заявил, что Dream Market способствовал продаже 90 килограммов героина, 450 килограммов кокаина, 25 килограммов крэк-кокаина, 45 килограммов метамфетамина, 13 килограммов оксикодона и 36 килограммов фентанила с использованием анонимных средств и криптовалюты.
В мае 2026 года в доме Андресена был проведен обыск, в ходе которого были изъяты золотые слитки на сумму 1,7 миллиона долларов и более 23 000 долларов наличными, а также выявлены криптовалюта и банковские счета на сумму 1,2 миллиона долларов, связанные с Dream Market. В настоящее время ему предъявлено шесть обвинений в международном отмывании денег и шесть обвинений в сокрытии отмывания денег, каждое из которых предусматривает до 20 лет тюремного заключения.
Карим Картер, специальный агент, возглавляющий Управление внутренних доходов — Управление уголовных расследований (CI), подчеркнул, что «возвращение доходов, долгое время находившихся в бездействии, демонстрирует суровую правду: преступники могут скрываться в тени, но их финансовые следы остаются. IRS CI стремится отслеживать денежные потоки, а специальные агенты нашего Отдела по киберпреступлениям привержены делу разоблачения тех, кто пытается использовать технологии для уклонения от ответственности».