Таиланд ужесточает наказания для крипто- и киберпреступников

Поправки обязывают всех национальных операторов криптовалютных услуг проверять транзакции, приостанавливать подозрительные счета и обмениваться информацией с регулирующими органами — по аналогии, как это делают коммерческие банки. Помимо этого, Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Таиланда поручено сформировать черный список криптокошельков и лиц, связанных с киберпреступлениями и криптомошенничеством. Участникам списка может грозить до трех лет тюрьмы или штраф до 300 тысяч бат ($8700).

Банки, телеком-операторы и соцсети, зарегистрированные на территории Таиланда, будут нести коллегиальную ответственность за нанесенный финансовый ущерб, если проигнорируют установленные стандарты предотвращения киберпреступлений.

Для борьбы с отмыванием денег через иностранные платформы Министерство цифровой экономики и общества Таиланда получит полномочия блокировать сайты и приложения, предлагающие услуги тайским инвесторам. Например, деятельность иностранных p2p-платформ может быть заблокирована, а использование тайского языка или местных банковских счетов четко классифицируется как нарушение.

Генеральный секретарь SEC Порнанонг Будсаратрагун (Pornanong Budsaratragoon) заявил, что ведомство сотрудничает с Тайской ассоциацией операторов торговли цифровыми активами (TDO) для блокировки счетов «денежных мулов». С 12 марта уже действует стандарт, аналогичный банковскому.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда заявила о возможности запуска местных биржевых фондов (ETF) на биткоин, которые будут доступны не только инвесторам-компаниям, но и частным лицам.