crypto.ru
Криптовалютная биржа OKX оштрафована Управлением финансовой разведки Мальты (FIAU) за несоблюдение норм по противодействию отмыванию денег. Сумма составила €1,1 млн ($1,2 млн). Это стало очередным регуляторным ударом по платформе, которая уже сталкивалась с претензиями со стороны финансовых властей в разных странах.
Штраф наложен после проверки мальтийского подразделения OKX, проведенной в апреле 2023 года. По данным FIAU, аудит выявил «серьезные и систематические» нарушения, которые не соответствуют стандартам борьбы с финансовыми преступлениями. В официальном сообщении ведомства уточняется, что биржа не обеспечила должного уровня контроля за операциями и клиентскими транзакциями.
Пресс-служба OKX пока не дала официального комментария по поводу штрафа. Тем не менее, эксперты считают, что такие меры могут привести к ужесточению регуляторных требований для криптобирж в ЕС. В последние годы страны Евросоюза вводят новые правила в сфере цифровых активов, требуя от платформ более строгого соблюдения процедур KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег).
Мальта ранее позиционировала себя как криптовалютный центр Европы, привлекая биржи и блокчейн-компании за счет гибкого регулирования. Однако последние годы власти страны усиливают контроль над сектором. Ранее FIAU уже штрафовала несколько криптокомпаний за несоблюдение требований по финансовому мониторингу.
Этот случай добавляет OKX к списку бирж, столкнувшихся с давлением со стороны регуляторов. Ранее санкции против платформы вводили власти других стран, включая Южную Корею и Гонконг. Это может усложнить дальнейшую экспансию платформы и создать дополнительные барьеры для работы на европейском рынке.