block-chain24.com
Бывшему генеральному директору австралийской криптовалютной биржи Mine Digital предъявлено обвинение в мошенничестве за предполагаемую кражу $1,47 млн (2,2 млн австралийских долларов) у клиента, который пытался обменять средства на биткоины.
В заявлении от 21 октября Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила, что клиент заплатил $1,5 млн материнской компании Mine Digital, ACCE Australia, но так и не получил криптовалюту.
ASIC утверждает, что Грант Колтап использовал средства для погашения обязательств ACCE, покупки криптовалюты для других или для комбинации того и другого.
Это еще одно обвинение против фирмы, которая обанкротилась в сентябре 2022 года. Кредиторы до сих пор пытаются взыскать с нее $16 млн.
ASIC заявила, что Колтапу сообщили об обвинении в мошенничестве на слушании в магистратском суде в Ипсвиче, Квинсленд, Австралия, 21 октября, и дело было отложено до 16 декабря.
Источник: ASIC Media/X.
Колтапу было предъявлено обвинение по статье 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, которая предусматривает максимальное тюремное заключение сроком на 20 лет.
По данным CoinGecko, в период, когда по утверждению ASIC, клиент пытался совершить покупку биткоина, курс BTC колебался между 18 890 и 24 580 долларами США.
С учетом того, что в настоящее время биткоин торгуется около 67 460 долларов США, этот биткоин теперь будет стоить от 4 до 5,24 миллиона долларов США.
Mine Digital управляла криптобиржевой платформой и предлагала различные торговые услуги с мая 2019 года по сентябрь 2022 года — когда она была введена в действие.
Раннее расследование показало, что под контролем ACCE находились активы стоимостью всего 20 000 долларов, что намного меньше 16 миллионов долларов, заявленных кредиторами, сообщила годом ранее, 13 октября 2022 года, Australian Financial Review (AFR) .
Партнер PKF по восстановлению бизнеса и банкротству Брэд Тонкс был назначен ликвидатором ACCE чуть более чем через два месяца после краха криптовалютной платформы 1 декабря 2022 года.
AFR сообщило, что PKF, как сообщается, собиралась подать в суд на Колтапа в январе 2023 года, добиваясь судебного постановления для Колтапа о выплате компенсации кредиторам, оставшимся в погоне за 16 миллионами долларов.