Удар по теневой экономике: немецкие власти ликвидировали 47 криптобирж

Немецкие власти нанесли удар по криптовалютному черному рынку, закрыв 47 криптовалютных бирж, обвиняемых в пособничестве киберпреступникам. Федеральное управление уголовной полиции Германии, прокуратура Франкфурта и национальное ведомство по борьбе с киберпреступностью 19 сентября выступили с совместным заявлением, в котором обвинили эти биржи в «намеренном сокрытии происхождения преступно полученных средств в крупных масштабах путем неадекватного выполнения правовых требований по борьбе с отмыванием денег».

По данным властей, услугами этих бирж пользовались операторы программ-вымогателей, ботнетов и торговцы с черного рынка для конвертации незаконно полученных средств в легальную финансовую систему. Теперь на сайтах закрытых бирж красуется предупреждение от правительства Германии: «Мы нашли их серверы и изъяли их — серверы разработки, производственные серверы, резервные серверы. У нас есть их данные — а значит, у нас есть ваши данные. Транзакции, регистрационные данные, IP-адреса. Наш поиск начинается. До скорой встречи».

Масштабы операции

Одна из закрытых бирж, Xchange.cash, работала с 2012 года и провела почти 1,3 млн транзакций для 410 000 пользователей. Среди других крупных платформ, попавших под удар, — 60cek.org, Baksman.com и Prostocash.com.

Несмотря на громкое заявление, немецкие власти признают, что масштабное преследование преступников может быть затруднено, так как многие из них находятся за пределами страны. «Киберпреступники часто проживают за границей и пользуются терпимостью или даже защитой некоторых стран, оставаясь недосягаемыми для немецких правоохранительных органов», — отмечается в заявлении.

Германия и криптовалюты

Интересно, что до недавнего времени Германия была одним из крупнейших держателей биткоина в мире. Однако в июне и июле этого года правительство страны продало около 50 000 биткоинов, стоимость которых по текущему курсу составляет $3,15 млрд. Эти средства были конфискованы в 2020 году у пиратского сайта Movie2k.to.

Закрытие криптобирж демонстрирует решительный настрой немецких властей на борьбу с использованием криптовалют в преступных целях.