happycoin.club
Латвийская служба расследования финансовых преступлений наложила рекордный штраф в размере $10 млн на криптовалютную биржу Payeer. В ведомстве обвинили площадку в нарушении санкций Европейского Союза в отношении России.
Согласно официальному заявлению, в течение полутора лет Payeer разрешала российским клиентам приобретать криптовалюту за рубли, используя для транзакций банки, которые находились под санкциями ЕС. Payeer также обвинили в том, что платформа намеренно пренебрегала процессом подтверждения личности клиентов.
В дополнение ко внушительному штрафу в размере $10 млн за несоблюдение санкций криптовалютная биржа выплатит $1,15 млн за нарушение латвийских протоколов по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Криптобиржа Payeer была зарегистрирована в Литве 20 октября 2022 года, но официально начала свою работу 17 января 2023 года. Однако, как выяснилось, ранее фирма оказывала услуги в Эстонии, где у неё была отозвана лицензия на криптовалютную деятельность.
Напомним, что в октябре 2022 года ЕС запретил криптовалютным компаниям из Европы предоставлять услуги россиянам в рамках своего восьмого пакета санкций.