coindesk.com
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиша Джеймс не отказывается от своего иска против Digital Currency Group, ее основателя и генерального директора Барри Силберта и Соитиро «Майкла» Моро, бывшего генерального директора подразделения Genesis, полностью принадлежащего DCG по торговле Криптo .
Во вторник офис Джеймса подал ходатайство против ходатайств DCG, Силберта и Моро о прекращении дела, возбужденного в марте.
Наряду с Криптo Gemini, офис Джеймса обвинил Genesis, DCG, Силберта и Моро в обмане инвесторов, которые работали вместе, чтобы закрыть зияющую дыру в 1 миллиард долларов в балансе Genesis, вызванную ликвидацией сингапурского Криптo хедж-фонда. Капитал Трех Стрел (3AC). На момент краха 3AC была вторым по величине заемщиком Genesis.
Согласно октябрьскому иску Джеймса , Genesis и DCG предоставили в Твиттере «ложные заверения» о том, что DCG покрыла убытки Genesis, что было сделано для того, чтобы успокоить инвесторов и помешать им потребовать свои открытые кредиты. Но вместо того, чтобы фактически покрыть убытки Genesis, DCG, как утверждается, просто выписала своей дочерней фирме вексель – по сути, долговую расписку, призванную создать видимость ликвидности – с обязательством выплатить Genesis 1,1 миллиарда долларов в течение десяти лет под 1% годовых.
DCG, как утверждается в иске Джеймса, «никогда не производила ни одного платежа по векселю». В ноябре 2022 года Genesis приостановила вывод средств и через два месяца объявила о банкротстве.
DCG и Зильберт отрицают, что вексель был подделкой. В своих ходатайствах об отклонении адвокаты DCG и Зильберта заявили, что вексель был полностью проверен и обязателен к исполнению, добавив, что в дополнение к векселю DCG перевела в Genesis сотни миллионов долларов и активы, чтобы заполнить дыру в своем балансе. По их мнению, твиты, заверяющие инвесторов в «сильном» балансе Genesis, были просто «корпоративной болтовней», а не ложью.
В последнем ходатайстве Джеймса утверждается, что твиты T были простой рекламой: они представляли собой «искажение существующих фактов», сделанное с целью «ввести в заблуждение инвесторов» – что является нарушением строгого закона Нью-Йорка о борьбе с мошенничеством – Закона Мартина.
Читать дальше: Группа цифровых валют подала заявление об отклонении иска генерального прокурора Нью-Йорка
Полуночная стратегическая встреча
В стенограмме чата Microsoft Teams, состоявшегося поздно вечером 15 июня 2022 года, связанного с предложением Джеймса, Силберт, Моро и различные высокопоставленные руководители Genesis разработали стратегию того, как реагировать на инвесторов после краха 3AC.
«Я знаю, что звучу как теоретик заговора, но я очень обеспокоен любой утечкой нашей общей чистой позиции», — написал тогдашний управляющий директор Мэтью Балленсвейг в чате из 16 человек.
«Я согласен с предостережением», — ответил Моро.
Позже тем же вечером, после того как некоторым членам команды позвонили, чтобы обсудить ситуацию с 3AC, другой сотрудник, управляющий директор по торговым операциям Genesis Майкл Палеокрассас, написал следующее:
«Не уверен, что кто-то проснулся, но начинаю видеть устойчивый Flow звонков».
На следующее утро другой сотрудник сказал: «Мы защищали замок всю ночь и день по телефону с вкладчиками, потенциальными клиентами и ETC.».
Зильберт вмешался, сказав: «Можем ли мы/DCG что-нибудь сделать, чтобы еще больше укрепить доверие к Genesis… на улице ходят слухи, что Genesis является «голубой фишкой» в этом беспорядке. Конечно, нам нужно продолжать увековечивать это».
В иске Джеймса утверждается, что эти разговоры были частью «скоординированной кампании по дезинформации, призванной скрыть финансовую слабость Genesis и побудить инвесторов продолжать поставлять Криптовалюта Genesis».
Представитель DCG отказался комментировать последнее ходатайство NYAG, заявив, что позиция компании по этому вопросу «остается неизменной» по сравнению с позицией, проиллюстрированной в ходатайствах DCG и Зильберта об отклонении дела, и назвав иск «необоснованным».
«Круг доверия»
Недавно выпущенные чаты Microsoft Teams расширяют предыдущие примеры, когда Зильберт, Моро и другие сотрудники разрабатывали внутреннюю стратегию, чтобы не допустить утечки информации о проблемах Genesis к инвесторам, и при этом публично писали в Твиттере, что все в порядке, говорится в иске Джеймса.
К ходатайству Силберта об увольнении его адвокаты приложили электронные письма и ветки мгновенных сообщений, показывающие его реакцию на последствия краха 3AC. В ONE Силберт сказал: «Мы все сосредоточены на том, чтобы доверие и уверенность в Genesis оставались высокими, потому что мы T можем рисковать, что деньги покинут Genesis и истощат ликвидность [DCG]».
Он добавил, что «несмотря на то, что ликвидность [DCG] сейчас супер-суперсильна», дыра в балансе Genesis является «суперконфиденциальной/деликатной информацией, поэтому, пожалуйста, T делитесь ею ни с кем» за пределами «круга доверия».
Через три дня после этого, 24 июня 2022 года, Зильберт сказал коллегам: «Мы просто T можем позволить людям внутри или снаружи [ставить под сомнение] платежеспособность Genesis».
Нарушения закона Мартина?
Возражение Джеймса подтверждает заявление ее офиса о том, что «каждый из ответчиков DCG» – то есть DCG, Зильберт и Моро – были хорошо осведомлены о якобы мошеннических действиях, совершаемых с целью заставить Genesis выглядеть платежеспособным, что является нарушением строгих антимонопольных правил Нью-Йорка. - Закон о мошенничестве, Закон Мартина.
«Ответчики DCG активно участвовали в повседневных делах Genesis… включая посещение ежедневных встреч для обсуждения коммуникаций Genesis с ее инвесторами», — утверждается в ходатайстве.
Закон Мартина в целом запрещает любую мошенническую деловую деятельность, связанную с покупкой, обменом, продвижением, Реклама или продажей любых ценных бумаг или товаров.
Офис NYAG возбудил дела против ряда Криптo компаний и организаций в соответствии с этим законом, включая расследование в 2019 году в отношении Tether и Bitfinex.