happycoin.club
Один из учредителей несуществующей сейчас криптобиржи BTC-e признался в сговоре с целью отмывания активов на $9 млрд.
Согласно заявлению Министерства юстиции США, в период с 2011 по 2017 года Александр Винник занимался мошенничеством с использованием средств созданной им криптобиржи BTC-e. В это время он занимал пост гендиректора площадки, которая служила каналом для отмывания средств, полученных незаконным способом.
Более того, расследование Минюста США показало, что BTC-e работала без регистрации в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и не применяла к своим клиентам протоколы по борьбе с отмыванием денег (AML) или «знай своего клиента» (KYC).
Следователи также установили, что Винник создал множество подставных компаний и финансовых счетов по всему миру, через которые провёл незаконные операции на сумму не менее $121 млн.
Расследование действий Винника началось в 2017 году, когда аналитическая платформа WizSecurity выявила причастность его компании ко взлому криптобиржи Mt. Gox. Тогда стало известно, что хакеры использовали BTC-e для отмывания украденных биткоинов.
После закрытия BTC-e американскими правоохранительными органами в 2017 году Винник был арестован в Греции. После экстрадиции в США в 2022 году криптовалютному предпринимателю предъявили обвинения в отмывании денег и других преступлениях.