block-chain24.com
Tether будет иметь возможность отслеживать вторичный рынок своей стабильной монеты благодаря решению, созданному компанией по анализу данных блокчейна Chainalysis. Новые возможности позволят Tether получить представление о рынке и выявить кошельки, которые могут быть привязаны к незаконным или подсанкционным адресам.
Новое решение будет состоять из нескольких инструментов. Tether перечислил четыре из них в объявлении на своем сайте. Мониторинг санкций предоставит список адресов и транзакций, в которых участвуют субъекты, попавшие под санкции. Детектор незаконных переводов выявляет транзакции, которые потенциально связаны с такой деятельностью, как финансирование терроризма.
Категоризация будет классифицировать держателей Tether (USDT) по типу, например, биржа или рынок даркнета. Анализ крупнейших кошельков будет сосредоточен на держателях «значительных» сумм USDT и их деятельности.
«Наше сотрудничество с Chainalysis знаменует собой поворотный шаг в нашей постоянной приверженности обеспечению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии. […] Это сотрудничество укрепляет наш активный подход к защите нашей экосистемы от незаконной деятельности», – сказал генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
Источник: Tether.
Tether сотрудничает с властями 43 юрисдикций «в целях борьбы с незаконной деятельностью», отмечается в сообщении. Тем не менее, компания подверглась критике из-за предполагаемой роли стейблкоина в преступной деятельности и финансировании терроризма.
Tether даже вступил в конфликт с сенатором США, выступающим за криптовалюту Синтией Ламмис, которая направила письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду с требованием провести расследование роли Tether и Binance в атаках ХАМАС на Израиль в октябре. Она и представитель Френч Хилл заявили, что Tether «сознательно способствовала нарушениям действующего законодательства о санкциях».
Отчет Управления ООН по наркотикам и организованной преступности в Восточной и Юго-Восточной Азии, опубликованный в январе, резко критикует роль криптовалют в финансировании преступности в регионе и, в частности, указывая на USDT. В ответ Tether заявила, что организация игнорирует отслеживаемость USDT.
Tether также подвергается критике за отсутствие финансовой прозрачности. Рыночная капитализация USDT составляет 109,8 миллиарда долларов, что намного превосходит ближайшего конкурента USD Coin (USDC), чья рыночная капитализация составляет 33,9 миллиарда долларов.