incrypted.com
- Бенджамин Дело определен в качестве ключевой фигуры по делу о манипулировании ценами на бирже BitMEX.
- Истцы утверждают, что предприниматель использовал специальную схему ликвидаций, позволяющую получать неправомерную выгоду.
- Группа пользователей BitMEX подала в суд на Артура Хейса, Бенджамина Дело и Сэмюэля Рида в апреле 2020 года.
Федеральный суд США издал постановление, согласно которому соучредитель криптовалютной биржи BitMEX Бенджамин Дело является ключевым фигурантом дела о манипулировании цен, пишет Cointelegraph.
В апреле 2020 года группа пользователей подала коллективный иск в отношении основателей компании Артура Хейса, Сэмюэля Рида и Дело. Они обвинили предпринимателей в создании системы ликвидаций, позволяющей получать неправомерную выгоду.
Истцы утверждают, что соучредители использовали доступ к счетам пользователей и специально разработанную схему манипуляций для незаконного заработка. В частности, руководство BitMEX при помощи полученных данных искусственно ликвидировали позиции клиентов, говорится в судебных документах.
Окружной судья Эндрю Картер заявил, что Дело играл ключевую роль в этой схеме и несет ответственность за разработку незаконной схемы.
Предприниматель ранее просил отклонить иск, утверждая, будто власти США не имеют юрисдикции над гражданином Великобритании. Суд отверг это ходатайство.
При этом в BitMEX утверждают, что биржа выполняла роль нейтрального маркетмейкера и не использовала пользовательские данные в незаконных целях.
Текущее дело не единственное судебное разбирательство, касающееся соучредителей компании. В 2022 года Дело признал себя виновным и получил 30 месяцев условного срока. Его осудили за то, что предприниматель не внедрил в работу BitMEX программу по борьбе с отмыванием денег и нарушил закон «О банковской тайне».
Артур Хейс и Сэмюэль Рид также признали себя виновными по упомянутому делу. Первый получил два года условно с шестью месяцами домашнего заключения, а второй — условный срок в 18 месяцев. Помимо этого, фигурантов дела обязали выплатить штраф в размере $30 млн.
Напомним, мы писали, что суд в Нигерии признал топ-менеджера Binance ответственным за действия биржи.