block-chain24.com
Соучредитель криптобиржи BitMEX Бен Дело столкнется с коллективным иском со стороны пользователей биржи после того, как федеральный судья США определил, что он был ключевой фигурой в предполагаемом заговоре по манипулированию ценами.
Дело, гражданин Великобритании, просил отклонить иск в мае прошлого года, утверждая, что суды США не имеют над ним юрисдикции, но судья окружного суда Нью-Йорка Эндрю Картер отклонил иск в постановлении, подписанном 3 апреля и опубликованном 8 апреля.
«Истцы достаточно заявляли, что Дело намеренно воспользовалось преимуществами форума — США», — написал судья Картер.
В приказе говорилось, что Дело «играл центральную роль» в предполагаемых попытках манипулирования и «придумал и спроектировал» систему ликвидации, позволяющую BitMEX «получать прибыль от манипуляций».
В апреле 2020 года группа пользователей BitMEX подала иск против BitMEX и ее соучредителей – Бена Дело, Артура Хейса и Сэмюэля Рида, –утверждая, что у них есть торговый центр с «неограниченным доступом» к счетам клиентов BitMEX.
В иске утверждается, что они использовали информацию о клиентах, чтобы определить, какие движения рынка приведут к ликвидации наибольшего числа пользователей (что принесет бирже прибыль) и проведет сделки, чтобы это произошло.
Выделенный отрывок из постановления судьи Картера, в котором говорится, что Дело использовал Lamborghini для продвижения BitMEX в Нью-Йорке. Источник: PACER.
BitMEX раскрыла информацию об этом подразделении в апреле 2018 года после давления со стороны независимого аналитика, говорится в приказе. Биржа утверждала, что служба играла нейтральную рыночную роль, но в иске утверждается, что BitMEX продолжала торговать против своих клиентов на одноразовых счетах.
Судья написал, что наряду с разработкой системы ликвидации BitMEX иск показал, что роль Дело на бирже означала, что он будет утверждать «ключевые финансовые и торговые решения», включая работу торгового отдела.
«Дело лично торговал на платформе, получая выгоду от тех же нераскрытых преимуществ», — говорится в приказе.
3 апреля судья Картер отверг ходатайство об отклонении иска BitMEX и ее материнской компании на Сейшельских островах HDR Global Trading, посчитав иск «достаточно обоснованным», что торговое бюро действовало из офиса BitMEX на Манхэттене.
В феврале 2022 года Хейс и Дело признали себя виновными в несоблюдении программы по борьбе с отмыванием денег на BitMEX и нарушении Закона о банковской тайне. В июне 2022 года он был приговорен к 30 месяцам условно.
Хейс и Рид также признали себя виновными вместе с Дело. Хейсу дали два года испытательного срока с шестью месяцами домашнего ареста, а Риду дали испытательный срок 18 месяцев.