2bitcoins.ru
Компания Terraform Labs обвинила американского маркет-мейкера Citadel Securities LLC в намеренной дестабилизации паритета стейблкоина TerraUSD (UST) к доллару США. Напомним, обвал стейблкоина в мае 2022 года привел к коллапсу целой экосистемы проекта Terra и миллиардам долларов убытков для её инвесторов. Позже был арестован основатель Terraform Labs До Квон. Рассказываем об истории подробнее.
UST был алгоритмическим стейблкоином, то есть его привязка к доллару США в соотношении 1:1 держалась за счёт обеспечения постоянного баланса спроса и предложения с помощью постоянных сделок. В случае если монета торговалась выше 1 доллара, протокол стимулировал пользователей выпускать UST и сжигать токен LUNA, чтобы снизить цену UST за счёт увеличения предложения. В обратной ситуации обычные участники были заинтересованы в повышении цены LUNA за счёт соответствующего сокращения предложения.
Впрочем, это не спасло токен от дебютной отвязки от стоимости доллара, которая случилась в мае 2021 года. Как стало известно благодаря иску Комиссии по ценным бумагам против разработчиков Terra, тогда представители проекта связались с третьей стороной и договорились о покупке крупного объёма стейблкоинов UST, что в итоге помогло токену вернуть необходимый уровень стоимости.
Данные Комиссии по ценным бумагам о нарушениях руководство проекта Terra
Забавно, что руководитель Terra До Квон умолчал об этой договорённости, что по сути можно классифицировать как обман инвесторов. Более того, он использовал восстановление курса UST для пиара проекта, поскольку бывший предприниматель подал его как «триумф децентрализации». Однако на самом деле здесь речь шла о рыночных манипуляциях, которые вдобавок пытались скрыть.
Как считают эксперты, с учётом этой ситуации все дальнейшие заявления руководства проекта о якобы стабильности курса TerraUSD можно считать актами мошенничества.
Что произошло с Terra?
В ходатайстве, поданном в окружной суд США по южному округу штата Флорида, юристы Terraform Labs потребовали от Citadel предоставить определённые документы, касающиеся её деятельности в период с 1 марта по 31 мая 2022 года.
Получение этой информации «жизненно важно» для защиты в судебном процессе, возбуждённом в феврале этого года Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Тогда регулятор обвинил Terraform и её соучредителя До Квона в введении инвесторов в заблуждение относительно стабильности курса TerraUSD, который в итоге упал с 1 доллара до пары центов.
Коллапс криптовалютного проекта TerraUSD на графике
То есть в Terra хотят добиться признания того, чтобы коллапс экосистемы их проекта был признан следствием внешнего воздействия, а не внутренних ошибок или мошеннических схем. Тем не менее, в Citadel такой ход событий считают маловерятным. Вот цитата представителя компании из интервью сотрудникам Decrypt.
Это ходатайство основано на ложных сообщениях в социальных сетях и игнорирует уже предоставленную нами информацию, подтверждающую, что мы не имеем никакого отношения к этому делу.
Отметим, что аналогичную тактику защиты используют адвокаты бывшего руководителя криптобиржи FTX Сэма Банкмана-Фрида. Как стало понятно после недавнего старта судебнего процесса, они хотят выставить бывшего предпринимателя перед присяжными как неопытного управленца, который не знал о происходящем в его компании. Иначе говоря, он якобы был не в курсе использования денег клиентов криптовалютной биржи FTX руководством Alameda и прочими представителями данных компаний.
Однако эта тактика предварительно провалилась. Всё же сооснователь торговой платформы FTX Гэри Ван на прошлой неделе напрямую заявил, что именно Сэм придумал схему с использованием денег своих пользователей. А поскольку последние не давали соответствующего соглашения и были не в курсе ситуации, такие действия являются незаконными.
Сооснователь блокчейн-проекта Terra До Квон
Трейдер Джейкоб Кэнфилд в мае 2022 года опубликовал твит с похожими обвинениями против Citadel. Вот соответствующая публикация, о которой идёт речь.
Твит Джейкоба Кэнфилда
Автор записи утверждал, что компания умышленно обвалила курс Биткоина путём манипуляций со стейблкоином UST. В результате До Квон был вынужден продавать ещё больше BTC, чтобы поддержать паритет.
Тем временем Citadel играла на понижение курса Биткоина, таким образом получая ещё больше прибыли.
Однако эта информация вряд ли спасёт До Квона от серьёзного наказания после судебного процесса. Ранее стало известно, что в системе подкрепления алгоритмического стейблкоина действительно были дыры, о которых Квон знал, но при этом не удосужился решить проблему.
Вдобавок Квон пользовался связью между проектами UST и Terra LUNA для увеличения собственного состояния, о чём стало известно вскоре после коллапса целой экосистемы.
Нынешние комментарии защиты Terra кажутся нелепыми, поскольку попытки переложить ответственность на других за коллапс своего проекта выглядят как желание выиграть суд любым возможным способом. Вдобавок ранее представители Комиссии по ценным бумагам уже рассказывали о манипуляциях руководства Terra с курсом стейблкоина UST, о которых сами они молчали. Поэтому верить в подобную версию едва ли стоит. Всё же представители Terra и сами успели сделать вещи, которые не только подорвали доверие к их проекту, но также повлияли на общую стабильность индустрии цифровых активов.