ru

Anti Money Laundering

AML расшифровывается как Anti Money Laundering и представляет собой комплекс мер по борьбе с отмыванием денежных средств. Преступники находят способы «узаконить» доходы подобного характера с помощью организации мошеннических схем. Комплекс мер AML позволяет выявить подобные махинации и сигнализировать о преступных доходах в соответствующие инстанции. Разработка и внедрение комплекса мер, а также контроль за исполнением возлагается на государственные регулирующие органы и международные организации.
   Источник
Назад