La policía ucraniana desmanteló una estafa de criptomonedas que robaba hasta 1 millón de dólares al mes

Los saldos en la pantalla continuaron aumentando.

Para los usuarios de un grupo de sitios web que ahora están siendo investigados en Ucrania, esto se interpretó como que sus inversiones estaban creciendo.

Sin embargo, sus saldos crecientes solo estaban generando una falsa sensación de seguridad. Cuando llegó el momento de retirar, la situación cambió.

Según las autoridades ucranianas, cuando los posibles inversores intentaron retirar su dinero, estas plataformas solicitaron a los usuarios que conectaran sus billeteras criptográficas principales. Cuando se concedió ese acceso, se utilizó para aprobar lo que parecía ser una pequeña transacción de prueba.

De repente, su dinero desapareció.

Las autoridades ucranianas indicaron que la operación utilizó un “drenador” de criptomonedas oculto dentro de los sitios web, por lo que el acceso a las carteras de los usuarios transfería automáticamente sus fondos a carteras bajo el control de los operadores.

Una vez que los fondos fueron transferidos, la víctima fue bloqueada de la plataforma. La policía ucraniana dijeron que cerraron la red, que supuestamente tenía como objetivo a personas en más de 20 países. Hasta ahora, los investigadores han identificado 62 víctimas y el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) dijo el volumen de operaciones podría alcanzar $1 millón al mes.

Las ganancias falsas mostradas antes del robo formaban parte del esquema. La policía informó que los operadores creaban manualmente transacciones y ajustaban los saldos de las cuentas de los usuarios para hacer parecer que sus inversiones estaban creciendo.

Las plataformas no solo buscaban criptomonedas. Durante el registro y las verificaciones de identidad, los operadores recopilaron información de pasaportes, números de teléfono, direcciones de correo electrónico, datos de inicio de sesión, contraseñas y fotografías, según informó la policía.

Eso otorgó al presunto esquema acceso a activos digitales e información personal que potencialmente podría ser utilizada en otras formas de fraude.

Los investigadores afirman que el organizador principal, un especialista en TI de 25 años, reclutó a más de 46 ciudadanos ucranianos y operó varias oficinas en Kiev y la región circundante. Los trabajadores técnicos construyeron y mantuvieron los sitios falsos y trabajaron para mantenerlos en línea. Otros empleados contactaban a las posibles víctimas, gestionaban las oficinas o proporcionaban seguridad.