cointelegraph.es
El Servicio de Supervisión Financiera (FSS) de Corea del Sur dijo el lunes que el trading basado en API ahora representa aproximadamente el 30% del volumen de compraventa de criptomonedas, advirtiendo que algunos traders están utilizando herramientas automatizadas para inflar volúmenes y manipular precios.
Según informes de Yonhap News Agency y Maeil Business Newspaper, el regulador advirtió que algunos traders están utilizando herramientas automatizadas para inflar volúmenes y manipular precios, citando casos que involucran operaciones pequeñas repetidas, órdenes falsificadas y actividad coordinada a través de múltiples cuentas.
La FSS dijo que lanzará investigaciones específicas sobre cuentas sospechosas de utilizar APIs para patrones de trading excesivos o anormales, lo que indica un escrutinio más estricto de la actividad de trading automatizado en el mercado.
La advertencia sigue el impulso más amplio de Corea del Sur para frenar el abuso en el mercado de criptomonedas, ya que los reguladores intensifican la aplicación de la ley incluso cuando partes del marco legal aún están en desarrollo.
El regulador describe tácticas de manipulación y advierte a los inversores
Según los informes, la FSS describió varios métodos utilizados para distorsionar los precios, incluida la colocación repetida de órdenes de compra y venta pequeñas en el mercado para crear la apariencia de trading activo. El regulador agregó que los traders utilizaron órdenes límite de mayor precio para inflar artificialmente los precios.
En un caso descrito por la FSS, un trader utilizó órdenes impulsadas por API desde 5.000 wones (aproximadamente 3 dólares) hasta 10.000 wones (aproximadamente 6 dólares) para simular actividad de trading antes de vender con precios al alza a medida que los inversores minoristas entraban en el mercado. En otro caso descrito por la FSS, un trader estableció un precio objetivo y presentó repetidamente compras a un precio más alto para llevar los precios a ese nivel.
La FSS advirtió a los usuarios contra el uso indiscriminado de código de trading de alta frecuencia compartido en línea e instó a los inversores a evitar perseguir activos que muestran picos repentinos en el precio y la actividad de trading sin razones claras.
Corea del Sur intensifica la aplicación de la ley en medio de las lagunas regulatorias
La advertencia llega en un momento en que las autoridades surcoreanas han intensificado la supervisión de los exchanges de criptomonedas tras una serie de incidentes operativos y relacionados con fraudes.
El 7 de abril, los reguladores ordenaron a los exchanges que reconciliaran los libros internos con las tenencias de activos reales cada cinco minutos después de que las inspecciones encontraran controles de saldo retrasados y sistemas débiles para detener las operaciones.
Las autoridades surcoreanas también tomaron medidas para reforzar las salvaguardias contra las estafas. El 8 de abril, la Financial Services Commission (FSC) dijo que las reglas inconsistentes de exención de retrasos en los retiros permitieron a los malos actores mover fondos rápidamente, y las cuentas exentas representaron la mayoría de las pérdidas por voice phishing.
Al mismo tiempo, los esfuerzos de aplicación de la ley se han enfrentado a limitaciones legales. El 9 de abril, un tribunal surcoreano anuló una suspensión parcial del operador de Upbit, Dunamu, citando reglas poco claras y destacando las lagunas en el marco regulatorio.