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Un grupo de legisladores surcoreanos ha presentado un proyecto de ley para modificar una ley financiera vigente y ampliar la autoridad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para investigar empresas de criptomonedas no registradas.
El jueves, el legislador del Partido del Poder Popular Eom Tae-young y otros nueve legisladores presentaron el proyecto de ley, que busca añadir una nueva disposición a la Ley sobre la Información de Transacciones Financieras Específicas y su Uso.
Según la propuesta, cualquier persona podría denunciar presuntas infracciones de la ley ante la UIF. La agencia podría investigar y analizar las presuntas infracciones, presentar denuncias ante las autoridades pertinentes, solicitar investigaciones penales o proporcionar información a los investigadores.
El proyecto de ley se encuentra en la etapa de presentación y debe ser aprobado por la Asamblea Nacional antes de que pueda modificar la ley vigente.
En el sistema actual, la UIF identifica a los operadores presuntamente no registrados, pero depende de la policía y otras autoridades para llevar a cabo las investigaciones.
La policía suspendió las investigaciones o indagaciones preliminares contra 23 de los 25 proveedores de servicios de activos virtuales no registrados remitidos por la UIF entre agosto de 2022 y agosto de 2025, según Yonhap. Según se informó, las empresas y las personas relacionadas tenían su sede en el extranjero.
Las empresas de criptomonedas que prestan servicios a clientes surcoreanos deben registrarse ante la UIF. El regulador afirmó en junio que había 28 proveedores registrados y que había remitido a las autoridades investigadoras a 40 operadores presuntamente ilegales.