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El organismo regulador australiano contra el delito financiero suspendió al operador de cajeros automáticos de criptomonedas Cryptolink Pty Ltd durante tres meses, obligando a la empresa a cerrar 96 máquinas en todo el país.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones, conocido como AUSTRAC, dijo la suspensión entró en vigor el 9 de agosto. Cryptolink no puede ofrecer servicios de activos virtuales mientras la orden permanezca vigente.
Los cajeros automáticos de criptomonedas permiten a los clientes usar efectivo para comprar criptomonedas, sirviendo como un puente entre la moneda fiduciaria y la cripto. AUSTRAC expresó que sigue preocupada por la capacidad de Cryptolink para gestionar transacciones que conllevan un mayor riesgo de lavado de dinero o financiación del terrorismo.
El regulador declaró que Cryptolink cumplió inicialmente con los términos de un compromiso exigible impuesto en octubre de 2025. Posteriormente, la empresa no presentó los informes de transacciones umbral requeridos y no respondió a una solicitud de información de AUSTRAC.
El CEO de AUSTRAC, Brendan Thomas, afirmó que esas fallas hicieron que el negocio “fuera demasiado arriesgado para continuar operando en el presente.”
La medida anterior fue consecuencia de una investigación realizada por el Grupo de Trabajo de Criptomonedas de AUSTRAC sobre presuntas infracciones a las normas de prevención de lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo. El regulador señaló reportes tardíos de transacciones y debilidades en las evaluaciones de riesgos de Cryptolink.
AUSTRAC también imponiendo a Cryptolink una multa de 56,340 dólares australianos (36,600 dólares), que la empresa pagó.
El regulador poner en aviso a los operadores de cajeros automáticos de criptomonedas en marzo de 2025 después de descubrir que algunos proveedores podrían no haber contado con los controles requeridos contra el lavado de dinero. En junio, estableció un límite de 5,000 dólares australianos en depósitos y retiros en efectivo y requirió controles más estrictos a los clientes, advertencias sobre estafas y monitoreo de transacciones.
Thomas declaró que AUSTRAC supervisaría a Cryptolink durante la suspensión y tomaría medidas contra otros negocios de cajeros automáticos de criptomonedas donde identifique riesgos graves o incumplimientos.