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Después de su nueva ley sobre las criptomonedas, Rusia refuerza su control sobre las plataformas no registradas. En Moscú, el FSB realizó registros en nueve plataformas de intercambio sospechosas de haber servido para blanquear fondos procedentes de estafas. Más de 20 empleados fueron detenidos durante esta operación. Según las autoridades, estas estructuras convertían el dinero robado a víctimas rusas en criptoactivos antes de transferirlo a cuentas vinculadas a intermediarios ucranianos.
Rusia: nueve plataformas de intercambio registradas en Moscú
Algunos días después de la adopción oficial del marco que legaliza las criptomonedas, el Servicio Federal de Seguridad ruso llevó a cabo esta operación con el Ministerio del Interior ruso. Los registros se centraron en nueve plataformas de intercambio de criptomonedas no registradas en el Centro de Negocios Internacional de Moscú. El FSB afirma en un comunicado publicado el viernes que estas estructuras participaban en circuitos que permitían transferir al extranjero fondos provenientes de fraudes. Más de 20 empleados fueron detenidos en el marco de esta investigación.
Según las autoridades, los fondos provenían de víctimas rusas de estafas telefónicas. El FSB establece un vínculo entre estos fraudes y centros de llamadas fraudulentos basados en Ucrania. Mensajeros de entre 18 y 25 años recogían el dinero en efectivo de las víctimas antes de entregarlo a las plataformas. Los operadores convertían luego estas sumas en criptomoneda para permitir su transferencia a cuentas de intermediarios ucranianos.
Rusia examina también el papel de las personas empleadas por estas plataformas. Según el FSB, algunos reclutas provenían de diferentes regiones rusas y tenían conocimientos financieros limitados. Las autoridades buscan ahora determinar su implicación en las operaciones. Esta investigación también debe permitir reconstruir los diferentes circuitos usados para mover los fondos.
Criptoactivos en el corazón del circuito de transferencia
El dispositivo descrito por el FSB se basa en varias etapas sucesivas. Las víctimas entregaban primero su dinero a mensajeros reclutados para esta misión. Estos luego entregaban el efectivo a las plataformas de intercambio concernidas. Los operadores transformaban finalmente esos fondos en criptoactivos antes de su transferencia al extranjero.
Por su parte, el Ministerio del Interior ha abierto una investigación penal por fraude a gran escala. Según la información comunicada, esta infracción puede conllevar hasta diez años de prisión bajo la ley rusa. Paralelamente, el FSB sigue identificando a las víctimas afectadas. Las autoridades también deben evaluar las posibles indemnizaciones.
Esta operación se produce, por tanto, en un contexto de creciente vigilancia de las plataformas de intercambio no registradas. El cierre de las nueve estructuras permite a las autoridades concentrar sus investigaciones en los flujos financieros implicados. El FSB continúa especialmente con el análisis de las transferencias y de las responsabilidades individuales.
Los próximos pasos dependerán de los resultados de la investigación llevada a cabo en Moscú. Las autoridades deberán identificar a las víctimas, precisar el papel de las personas arrestadas y evaluar las pérdidas potenciales. Rusia podría así aportar más detalles sobre el funcionamiento de este circuito y sobre las consecuencias judiciales de la operación.