coindesk.com
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionado dos exchanges de criptomonedas que, según afirma, ayudaron a Irán a mover dinero fuera del sistema bancario tradicional, ampliando la campaña de Washington contra las redes de activos digitales que presuntamente financian al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC).
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro sancionó a Shelbit Exchange y a Aban Tether, con base en Irán, según un comunicado de prensa del viernes. La agencia también sancionó a Siavash Kayvanpour y a varias empresas vinculadas a él en Georgia, Polonia y los Emiratos Árabes Unidos. Aunque la bolsa no parece estar relacionada con el emisor de stablecoins Tether, CoinDesk ha contactado a Tether para confirmar si la bolsa no tiene relación con la firma.
Carteras vinculadas al IRGC enviaron más de $1 millón en criptomonedas a direcciones de Shelbit, mientras que más de $2 millones fluyeron desde direcciones de Shelbit a carteras del IRGC, informó el Departamento del Tesoro. Carteras pertenecientes o controladas por Kayvanpour también enviaron más de $2 millones a Nobitex, el intercambio de criptomonedas más grande de Irán, según el Departamento del Tesoro.
Aban Tether ha procesado millones de dólares en transacciones que involucran intercambios iraníes sancionados, incluyendo Nobitex, Wallex, Bitpin y Ramzinex, añadió el comunicado de prensa.
Además, la OFAC también sancionado una red de casas de cambio, empresas fachada e individuos el viernes que, según afirmó, ayudó al sistema bancario paralelo de Irán a mover cientos de millones de dólares, incluidos fondos vinculados a ventas de petróleo en el extranjero.
“La dependencia del régimen iraní en activos digitales y redes de banca en la sombra es una prueba más de que la Furia Económica está funcionando”, dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. “Ya sea en dólares, riales o cripto, el Tesoro perseguirá y desmantelará las redes financieras ilícitas que mantienen a flote al régimen.”
Las designaciones se produjeron en un momento en que la guerra entre Estados Unidos e Irán ha incrementado las apuestas en el esfuerzo de Washington por aislar a Teherán de la moneda extranjera y los mercados financieros globales. Las criptomonedas pueden ofrecer a las entidades sancionadas una vía alternativa para mover fondos cuando los bancos les cortan el acceso, pero las transacciones en blockchain también pueden dejar un rastro público que los investigadores y las firmas de análisis pueden seguir.