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Binance adoptó una política en abril de 2025 que ha dificultado a las agencias de aplicación de la ley en algunos países obtener información de los usuarios, según The New York Times (NYT) informó el martes.
El mayor intercambio de criptomonedas del mundo "cambió la forma en que coopera con las autoridades en muchos países alrededor del mundo, frustrando a los investigadores que afirman que la empresa ha dificultado la identificación de estafadores y la lucha contra el lavado de dinero," señaló el NYT.
The NYT citó discusiones que tuvieron lugar durante una conferencia de las fuerzas del orden en junio, celebrada en los Países Bajos, donde funcionarios policiales de cinco países europeos describieron dificultades para obtener información de Binance. La plataforma de intercambio aún respondió directamente en casos que involucraban material de abuso sexual infantil, terrorismo o una amenaza inminente para la vida, según el informe.
La mayoría de las demás solicitudes estaban siendo dirigidas a través del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, donde Binance tiene operaciones reguladas, lo que aumentó sustancialmente los tiempos de respuesta, informó el NYT, citando a un alto funcionario europeo de la ley. Las entidades reguladas de Binance en los EAU operan bajo Abu Dhabi Global Market.
"Qué tan rápido obtienes tus registros determina el resultado de tu caso," dijo Alona Katz, fiscal asistente en Brooklyn, al NYT.
Bajo la política, las agencias de aplicación de la ley extranjeras deben canalizar ciertas solicitudes a través de los Tratados de Asistencia Legal Mutua, o MLATs. Los tratados proporcionan un proceso formal para que los gobiernos intercambien pruebas e información en investigaciones penales, pero las solicitudes pueden demorar considerablemente más que la cooperación directa con un exchange.
El cambio representa una desviación del enfoque previo de Binance, bajo el cual trabajaba directamente con las autoridades para congelar cuentas sospechosas y proporcionar información sobre los usuarios que estaban siendo investigados, según informó el NYT.
“Binance no ha reducido su cooperación con las autoridades policiales globales,” dijo un portavoz en un correo electrónico a CoinDesk. “Por el contrario, hemos incrementado nuestra cooperación año tras año, mientras navegamos la creciente complejidad de los enfoques gubernamentales hacia la regulación de criptomonedas y la protección de datos.”