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Das US-Finanzministerium sanktionierter Online-Marktplatz Xinbi Guarantee, die von US-Behörden beschuldigt werden, umfangreich von chinesischen Cyberkriminellen genutzt zu werden, um Krypto-behaftete Betrugsfälle und illegale Finanzierungen zu betreiben, so eine Mitteilung vom Mittwoch.
Die angebliche transnationale kriminelle Organisation unterstützte Betrugszentren beim Erwerb notwendiger Gegenstände und half bei finanziellen Aktivitäten im Zusammenhang mit kriminellen Operationen, so das Office of Foreign Assets Control des US-Finanzministeriums, das angab, dass die Transaktionen sich seit Beginn der chinesischsprachigen Plattform im Jahr 2022 auf bis zu 24 Milliarden US-Dollar belaufen, wovon ein Großteil mit Kryptowährungen in Verbindung stand. Auch das britische Foreign, Commonwealth and Development Office hatte Xinbi im März sanktioniert.
„Betrugszentren in Südostasien stehlen jedes Jahr Milliarden von Dollar von amerikanischen Opfern“, sagte Finanzminister Scott Bessent in einer Erklärung. Er erklärte, sein Ministerium werde „weiterhin seine Instrumente einsetzen, um die Netzwerke hinter diesem ungeheuerlichen Betrug zu zerschlagen und die Amerikaner zu schützen.“
Es wird berichtet, dass Xinbi Geldwäsche-Netzwerke unterstützt hat und von nordkoreanischen Hackern genutzt wurde. Zudem bestand eine Verbindung zur Prince Group, die das Ziel ähnlicher Maßnahmen des Finanzministeriums.
Da Strafverfolgungsbehörden und Technologieanbieter fokussiert auf Xinbi, soll im letzten Jahr seine Händler- und Geldwäscheaktivitäten auf eine verschlüsselte Messaging-Anwendung verlagert haben, die vom in Singapur ansässigen Unternehmen SafeW Technology entwickelt wurde. Zudem wurde eine XinbiPay-Brieftaschenanwendung eingeführt, die von der in Kambodscha ansässigen Anwen Technology entwickelt wurde, sodass die Maßnahmen des Finanzministeriums am Mittwoch auch SafeW und Anwen betrafen.
Finanzministerium, das angab, eng mit dem Justizministerium zusammengearbeitet zu haben, kürzlich gegründete Scam Center Strike Force, hatte zuvor Prince ins Visier genommen und Huione Group. Die Sanktionen sollen sämtliche finanzielle Aktivitäten mit US-Personen oder Unternehmen unterbinden, was dazu führt, dass eine Einheit von einem großen Teil des globalen Finanzsystems abgeschnitten wird.
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