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Eine Geldbörse, die mit dem HashFlare-Betrug von Sergei Potapenko und Ivan Turõgin in Verbindung steht, ist zum ersten Mal seit über drei Jahren aktiv geworden, was die Berufung der Staatsanwaltschaft gegen die Verurteilung der estnischen Staatsangehörigen zu zehn Jahren Haft erschwert.
Die Bundesstaatsanwaltschaft versucht, das derzeitige „milde“ Urteil im Betrugsfall HashFlare aufzuheben. Dabei handelte es sich um ein Krypto-Mining-Schneeballsystem im Wert von 577 Millionen Dollar, bei dem 440.000 Anleger betrogen wurden.
Was war HashFlare?
HashFlare war eine 2015 gegründete Cloud-Mining-Plattform, dietracverkaufte und ihren Kunden eine Gewinnbeteiligung aus dem Kryptowährungs-Mining versprach. Zwischen 2015 und 2019 sammelte HashFlare mehr als 577 Millionen US-Dollar von rund 440.000 Investoren weltweit ein.
Das Problem war, dass HashFlare nicht über die nötige Rechenleistung verfügte. Gerichtsakten belegen, dass der Betrieb nur mit etwa 1 % der angegebenen Bitcoin Mining-Kapazität lief. Statt Kryptowährung zu schürfen, präsentierte das Unternehmen seinen Kunden gefälschte Online-Dashboards mit erfundenen Leistungsdaten, die Mining-Aktivitäten und -Erträge fälschlicherweise auswiesen.
Als die Anleger ihr Geld abheben wollten, kauften die Gründer Bitcoin an Börsen, um sie auszuzahlen, wodurch das Ganze zu einem classic Schneeballsystem wurde.
Die Gründer, Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, nutzten Anlegergelder, um Immobilien, Luxusautos, teuren Schmuck und gecharterte Privatjets zu erwerben. Die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller bezeichnete das Ganze als „eine Illusion des Kryptowährungs-Minings“
Das Duo sammelte außerdem mindestens 25 Millionen Dollar über ein weiteres Projekt namens Polybius ein, das als Blockchain-basierte Bank beworben wurde. Es wurde jedoch nie eine Bank gegründet und es wurden keine Dividenden ausgeschüttet.
Betrugsgeldbewegung
Eine mit dem HashFlare-Anlagebetrug in Verbindung stehende Kryptowährungs-Wallet hat nach rund dreieinhalb Jahren Inaktivität 10.600 ETH im Wert von etwa 18,5 Millionen US-Dollar transferiert. Der Transfer wurde vom On-Chain-Ermittler ZachXBT entdeckt; das Sicherheitsunternehmen Cyvers half bei derdentder Aktivität.
Die Gelder wurden an zwei Empfängeradressen gesendet und anschließend über die Soforttauschplattformen HiFiSwap und Near Intents transferiert. Ermittler geben an, dass die Organisation damit begann, die Gelder von Ethereum in Bitcoinumzuwandeln.
Die spezifische Adresse, die mit der Bewegung verknüpft ist, wurde als 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22dent, wobei 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 der Transaktions-Hash ist.
Staatsanwälte kämpfen gegen enttäuschendes Urteil
Beide Männer bekannten sich im Februar 2025 der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig und wurden von US-Bezirksrichter Robert S. Lasnik zu 16 Monaten Gefängnis verurteilt, die sie bereits in Haft verbüßt hatten.
Jeder von ihnen wurde zu einer Geldstrafe von 25.000 US-Dollar, 360 Stunden gemeinnütziger Arbeit und drei Jahren Bewährung in Estland verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte zehnjährige Haftstrafen gefordert.
Richter Lasnik bezeichnete dieStrafzumessung aufgrund seiner Bedenken hinsichtlich der Logistik der Überstellung gemäß dem Abkommen als „schwierig“. Er warnte, dass den Angeklagten ohne eine genehmigte Überstellung nach Estland eine härtere Haftstrafe als vergleichbaren amerikanischen Wirtschaftsstraftätern drohe, gefolgt vondefiAbschiebehaft vor ihrer Abschiebung.
Die Bundesanwaltschaft legte Ende August 2025 Berufung ein und rügte das Urteil als zu milde.
Rechtsexperten sind sich uneins darüber, ob die Berufung Erfolg haben wird, da der Neunte US-Berufungsgerichtshof in der Regel den Urteilen der Bezirksrichter folgt, es sei denn, das Strafmaß ist unangemessen. Experten warnen jedoch auch davor, dass milde Strafen für groß angelegten Betrug die abschreckende Wirkung gegen künftige Kryptokriminalität untergraben könnten.
Aktuell wird davon ausgegangen, dass beide Angeklagten nach Estland zurückkehren, um ihre Bewährungsauflagen zu erfüllen.
Die Opfer sollen aus den im Rahmen der Vereinbarung eingezogenen Vermögenswerten im Wert von über 400 Millionen Dollar vollständig entschädigt werden, doch das Justizministerium hat noch keinen Zeitplan für die Verteilung der Vermögenswerte bekannt gegeben.