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- Berichten zufolge hat DWF durch Marktmanipulation bei Binance über 300 Millionen US-Dollar verdient
- Binance hat angeblich einen Mitarbeiter entlassen, der auf die zwielichtigen Taktiken des DWF hingewiesen hatte
Einer der größten Krypto-Marktmacher, DWF, war Berichten zufolge an Marktmanipulationen beteiligt Binance [BNB].
Laut einem WSJ (Wall Street Journal) Bericht, DWF soll mit Binance über 300 Millionen US-Dollar auf zwielichtige Weise verdient haben. Ein Teil des Berichts lautete:
„Die Ermittler von Binance fanden heraus, dass DWF den Preis von YGG (Yield Guide Games) und mindestens sechs anderen Token manipuliert und im Jahr 2023 über 300 Millionen US-Dollar an Wash-Trades getätigt hatte, und kamen zu dem Schluss, dass es sich hierbei um Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen handelte, so einige der Erstgenannten Unternehmensinsider.“
Das oben erwähnte Pump-and-Dump-System sowie der Wash-Trade sind manipulative Marktstrategien. Ergo empfahl der Marktüberwachungsbericht von Binance, DWF von der VIP-Liste der Börse zu streichen, um die Integrität der Plattform sicherzustellen.
Berichten zufolge hat Binance den Leiter seines Überwachungsteams entlassen
An dieser Stelle ist es erwähnenswert, dass WSJ auch behauptete, der Bericht des Überwachungsteams sei missachtet worden, und der Leiter des Teams sei eine Woche nach Einreichung der DWF-Bewertung entlassen worden. Demnach sei es offenbar eine Norm gewesen, Überwachungsberichte abzulehnen, wenn sie mit prominenten Kunden in Konflikt stünden.
DWF distanzierte sich seinerseits von den Vorwürfen und angegeben,
„Wir möchten klarstellen, dass viele der jüngsten Vorwürfe in der Presse unbegründet sind und die Fakten verfälschen.“
Andrei Grachev, geschäftsführender Gesellschafter bei DWF, war schnell dabei herunterspielen auch die Vorwürfe, die besagten,
„Wir arbeiten hart, geben unser Bestes und erzielen jeden Tag einen größeren Anteil. Jemand ist deswegen nicht glücklich, aber wir BAUEN. LFG!“
DWF Labs ist nicht nur ein Market Maker, sondern hat auch eine breite Palette von Krypto-Projekten, CoinMarketCap, unterstützt Daten enthüllt.
Interessanterweise sind einige Kryptomarktbeobachter von den Marktmanipulationsvorwürfen des DWF nicht überrascht. Eins sagte,
„Es ist kein Geheimnis – Große Börsen und ihre Tochtergesellschaften handeln gegen den Einzelhandel.“
Die Vorwürfe verdeutlichen die regulatorischen Herausforderungen, mit denen Binance im vergangenen Jahr konfrontiert war. Bemerkenswert ist, dass die Börse a Plädoyer-Deal Und zahlte im vergangenen Jahr 4 Milliarden US-Dollar für die Missachtung der US-amerikanischen Anti-Geldwäsche-Gesetze. Später, im Jahr 2024, wurde der ehemalige CEO „CZ“ zu vier Monaten Haft verurteilt.
Die BNB reagierte jedoch kaum auf die Berichte, als sie ihr Angebot verlängerte Preiskonsolidierung zwischen 500 und 615 US-Dollar, eine Seitwärtsbewegung, die Mitte März begann.