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Das US-Justizministerium (DOJ) hat die Kryptowährungsbörse KuCoin und ihre beiden Gründer Chun Gan und Ke Tang beschuldigt, ein nicht lizenziertes Geldtransfergeschäft betrieben und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben.
In der am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift wird behauptet, KuCoin habe es versäumt, ein ausreichendes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) einzurichten, die Identität der Kunden nicht genau überprüft dent die erforderlichen Berichte über verdächtige Aktivitäten nicht eingereicht.
Einzelheiten zu den Gebühren
Nach Angaben des US-Justizministeriums hat KuCoin seine Geschäftstätigkeit falsch dargestellt, indem es behauptete, es bediene keine US-Kunden, obwohl es im Land eine beträchtliche Nutzerbasis habe. Diese Falschdarstellung steht im Mittelpunkt der Anschuldigungen, wobei in der Anklageschrift die Rolle der Plattform bei der Geldwäsche von über 9 Milliarden US-Dollar hervorgehoben wird. Der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, Damian Williams, wies darauf hin, dass Finanzinstitute wie KuCoin, die vom US-Markt profitieren, verpflichtet sind, die US-Vorschriften zur Bekämpfung von Kriminalität und Korruption bei der Finanzierung einzuhalten. KuCoin wird vorgeworfen, diese Vorschriften bewusst umgangen zu haben.
Im weiteren Verlauf ging die Anklageschrift ausführlicher auf die Geschäftstätigkeit von KuCoin ein und deutete an, dass die Börse ihren bedeutenden US-Kundenstamm nutzte, um zu einer der weltweit größten Kryptowährungsderivate und Kassabörsen zu werden. Es wurden auch tägliche Transaktionen in Milliardenhöhe und ein jährliches Handelsvolumen von Billionen US-Dollar erwähnt. Trotz dieses Ausmaßes soll sich die Börse entschieden haben, sich nicht an wesentliche rechtliche Anforderungen in den Vereinigten Staaten zu halten.
Parallele Zivilklage der CFTC
Am Dienstag reichte die Commodity Futures Trading Commission außerdem eine Klage gegen KuCoin ein und beschuldigte das für seine Spot- und Futures-Handelsangebote bekannte Unternehmen, ohne Registrierung als Futures-Provisionshändler, Swap-Ausführungsstelle oder designierter Vertragsmarkt zu trac . Darüber hinaus wird in der Klage behauptet, dass KuCoin es versäumt habe, ein Programm einzurichten, das den Know Your Customer (KYC)-Anforderungen der CFTC entspricht.
Die CFTC strebt Geldstrafen, Handels- und Registrierungsverbote sowie eine gerichtliche Anordnung an, während das DOJ neben strafrechtlichen Sanktionen auch eine Einziehung anstrebt. In einer Erklärung beschrieb Darren McCormack, der zuständige Spezialagent bei Homeland Security Investigations, KuCoin als „eine angebliche kriminelle Verschwörung im Wert von Milliarden“ und betonte seinen Status als eine der größten Kryptowährungsbörsen.
Die Schritte vom Dienstag folgen unmittelbar darauf, dass das DOJ, die CFTC und das Finanzministerium vergleichbare Vorwürfe gegen Binance , die gemessen am Handelsvolumen als weltweit größte Kryptowährungsbörse gilt.
Nach der Ankündigung verzeichnete der native Token von KuCoin, KCS, einen Rückgang um 5 %. Unterdessen Bitcoin (BTC) einen Preisverfall von 1 %, wobei sein Wert im Laufe des Tages schwankte und laut Coinmarketcap derzeit bei etwa 70.000 US-Dollar gehandelt wird.