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US-Bundesstaatsanwälte untersuchen, ob Binance gegen Sanktionen gegen den Iran verstoßen hat, indem es bestimmte Handelsaktivitäten auf seiner Plattform nicht eingestellt hat, Bloomberg berichtete am Dienstag, unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen.
Das US-Staatsanwaltsbüro in Manhattan ist für die Untersuchung der Compliance-Bemühungen der weltweit größten Krypto-Börse verantwortlich, so die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten.
Die Strafrechtsabteilung des Justizministeriums in Washington, D.C. arbeitet mit der Untersuchung zusammen, die darauf abzielt herauszufinden, ob Binance den Handel trotz Kenntnis von Verstößen gegen Sanktionengesetze fortgesetzt hat, sagte eine der Personen.
Wir verfolgen eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Verstößen gegen Sanktionen", sagte ein Binance-Sprecher per E-Mail. "Wir arbeiten vollumfänglich mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen und setzen uns weiterhin dafür ein, bösartige Akteure zu identifizieren und auszuschalten.
Das Justizministerium und die Staatsanwaltschaft von Manhattan reagierten nicht umgehend auf eine Anfrage von CoinDesk zur Stellungnahme.
Binance stand in der Vergangenheit auf dem Radar der US-Regierung. Es hat sich schuldig bekannt wegen Verstößen gegen die Bankvorschriften im Jahr 2023, als es zugestimmt hatte, 4,3 Milliarden US-Dollar an Geldstrafen zu zahlen.
Seitdem hat das Unternehmen versucht, seine Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden und Regulierungsbehörden hervorzuheben. Das Unternehmen erklärte in einem Blogbeitrag im Februar, dass mehr als 1.500 Personen, das sind etwa 25 % seiner weltweiten Belegschaft, im Bereich Compliance tätig sind.
Im März reichte Binance eine Verleumdungsklage gegen Dow Jones, den Herausgeber des Wall Street Journal, nachdem die Zeitung einen Bericht veröffentlicht hatte, in dem behauptet wurde, dass das US-Justizministerium untersucht, ob Iran die Plattform genutzt hat, um Gelder unter Verletzung der amerikanischen Sanktionen zu bewegen.
Richard Teng, Co-CEO von Binance, warf dem Wall Street Journal damals „ungenaue Berichterstattung über unser Compliance-Programm“ vor.
Im April berichtete die New York Times berichtet, dass Binance hat es Strafverfolgungsbehörden in mehreren Ländern erschwert, Benutzerinformationen zu erhalten, wodurch es schwieriger wurde, Betrüger zu finden und Geldwäsche zu bekämpfen.
Binance hat kontinuierlich bekräftigt, dass es niemals Transaktionen mit sanktionierten Personen erlaubt hat und hat zugesagt, die Zusammenarbeit mit den Behörden fortzusetzen.
Der US-Senator Richard Blumenthal, ein Demokrat im Ausschuss für innere Sicherheit des Senats, leitete im Februar eine Untersuchung ein zu mutmaßlichen Sanktionsverstößen bei Binance in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar. Binance reagierte auf die Vorwürfe und erklärte, es habe keine Beweise zur Unterstützung die Anschuldigungen.
