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Die größte Kryptowährungsbörse Spaniens, Bit2Me, hat ein eigenständiges Unternehmen gegründet, um Gerichte, Polizei und Finanzinstitute bei der Nachverfolgung, Sicherstellung, Verwahrung und dem Verkauf von Krypto zu unterstützen.
Die neue Einheit, Bit2Shield, ist rechtlich als CryptoShield S.L registriert und wird Ermittler bei Durchsuchungen und Beschlagnahmungen unterstützen, indem sie Wallet-Daten extrahiert, Kryptowährungen lokalisiert und digital signierte forensische Berichte für die Verwendung vor Gericht erstellt, teilte Bit2Me in einer Erklärung mit, die mit CoinDesk geteilt wurde.
Bit2Shield wird zudem Betrugsfälle untersuchen, die Herkunft der Gelder zertifizieren und Polizeibeamte, Richter sowie Banken schulen.
Die Maßnahme formellisiert die bereits von Bit2Me für öffentliche Behörden durchgeführten Arbeiten. Das Unternehmen verarbeitete im Jahr 2025 Kryptowährungen im Wert von 1,5 Millionen Euro (1,74 Millionen US-Dollar), die beschlagnahmt wurden, für Agenturen wie Interpol, Europol und die spanische Polizei. Dabei setzte es auf die Blockchain-Analysefirma Chainalysis, um die Vermögenswerte nachzuverfolgen, bevor diese in Euro für den Staat umgewandelt wurden.
Bit2Shield wird die verwahrten Vermögenswerte in Cold Wallets lagern, die multiple Signaturen erfordern, und deren Verkauf organisieren, wenn dies von den Behörden angeordnet wird. Die Erlöse werden in Euro auf Regierungskonten überwiesen.
Die neue Einheit erweitert Bit2Mes Bestreben über den Einzelhandelshandel hinaus in die Infrastruktur für Banken und öffentliche Einrichtungen.
Bit2Me, dessen Geldgeber unter anderem Bankinter, Unicaja, Cecabank, Telefónica und Tether, erklärte Bit2Shield sei kein Kryptowährungsdienstleister im Sinne der EU-Verordnung über Märkte für Kryptowerte, da der Fokus auf Untersuchungen, Forensik und Schulungen liege.
Jegliche Umwandlung von Kryptowährungen in Euro wird stattdessen von Bitcoinforme S.L. durchgeführt, der von der spanischen Wertpapieraufsichtsbehörde im Rahmen von MiCA autorisierten Einheit von Bit2Me.
Adrián Maroño, ehemaliges Mitglied der Zentralen Operationseinheit der spanischen Guardia Civil, oder UCO, wird die Ermittlungen von Bit2Shield leiten.