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Polnische Staatsanwälte haben einen ehemaligen Geschäftspartner von Sylwester Suszek, dem vermissten Gründer der Krypto-Börse BitBay, die in Zondacrypto umbenannt wurde, wegen zweier Straftaten, darunter Betrug, angeklagt.
Die Maßnahme erfolgt, während die Behörden ihre Ermittlungen zum Zusammenbruch der Börse ausweiten. Zondacrypto wurde 2014 als BitBay gegründet und hatte mehr als 1 Million registrierte Nutzer, als es Im Jahr 2021 umfirmiert.
Roman Ż. ist mindestens die fünfte Person, die seit der Einbeziehung des Falls in die Ermittlungen zum Verschwinden von Suszek angeklagt wurde.
Es wurde später zu Zondacrypto und stellte den Handel im April ein, nachdem Kunden berichtete eingefrorene oder verzögerte Auszahlungen. Die Börse gab Ende Februar Zahlungsverzögerungen für einige Kunden bekannt und setzte am 17. März Bitcoin-Einzahlungen aus, wobei sie die Marktvolatilität als Grund angab, bevor ihre Webseite offline ging. Die Finanzaufklärungsbehörde Estlands hat die Lizenz teilweise ausgesetzt von BB Trade Estonia OÜ, der Gesellschaft hinter der Marke, was es ihr untersagt, neue Vermögenswerte aufzunehmen.
Der Ausfall hinterließ bei den Kunden geschätzte Verluste von mindestens 350 Millionen Zloty (94 Millionen US-Dollar). Die polnischen Staatsanwälte eröffneten eine Untersuchung wegen des Verdachts auf groß angelegten Betrug und Geldwäsche und hatten erhaltenmehr als 3.600 Beschwerden bis Juni.
Die Untersuchung wurde inzwischen bis ins nächste Jahr verlängert, während 4 Millionen Euro, die auf einem Bankkonto liegen, laut lokalen Nachrichtenquellen eingefroren wurden.
Der Fall steht auch im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Suszek, der BitBay gegründet und als dessen CEO tätig war, bevor er das Unternehmen verließ. Er verschwand im März 2022, mehrere Monate nach der Umbenennung.
Staatsanwälte die Zondacrypto-Untersuchung zusammengeführt mit der Untersuchung des Verschwindens von Suszek im August und erklärte, dass die Umstände rund um die Gründung und den Betrieb von BitBay dazu beitragen könnten, festzustellen, was mit ihm geschehen ist.
Roman Ż., von der Polnischen Presseagentur als ehemaliger Geschäftspartner von Suszek beschrieben, wurde am Samstag in der polnischen Region Schlesien festgenommen. Sein Anwalt erklärte, er habe bei der Verwaltung von BitBay mitgewirkt, bevor es zu Zonda wurde.
Ż. wurde wegen zweier Straftaten angeklagt, eine davon Betrug, und die Staatsanwaltschaft beabsichtigt, Untersuchungshaft zu beantragen, so der Anwalt Błażej Gazda sagte am Montag. Die zweite Anschuldigung wurde öffentlich nicht näher erläutert, und Ż. wies die Vorwürfe zurück und gab den Ermittlern eine ausführliche Darstellung, erklärte Gazda.
Polizei beschlagnahmte wertvolle Uhren und Dokumente im Zusammenhang mit Zondacrypto bei Suchanfragen. Die Staatsanwaltschaften erklärten, sie hätten die Festnahme angeordnet, weil sie befürchteten, dass Ż. fliehen würde, nachdem er erfahren hatte, dass er eine Reise nach China plante.