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Die in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgehaltenen Binance-Mitarbeiter wurden entlastet und freigelassen, nachdem sie Aussagen zu Geldflüssen Dritter über das Konto eines Unternehmenskunden gemacht hatten, teilte ein Sprecher der Börse Cointelegraph mit.
Die New York Times berichtete am Donnerstag, dass zwei Binance-Mitarbeiter festgehalten wurden, nachdem sie an Flughäfen in den VAE gestoppt worden waren, während die Polizei mögliche Finanzstraftaten im Zusammenhang mit der Börse untersuchte.
Die Mitarbeiter waren weder Ziel der Ermittlungen noch Gegenstand der von Binance als „Routineanfragen“ bezeichneten Untersuchungen.
„Kryptowährungen und die Funktionsweise von Geldkonten institutioneller Kunden sind in vielen Rechtsordnungen weiterhin neue Konzepte. Wir arbeiten konstruktiv mit der Polizei von Dubai und den Behörden in den anderen Emiraten zusammen, um klare und angemessene Verfahren für die Koordination festzulegen“, sagte der Sprecher.
Im Jahr 2024 hielten die nigerianischen Behörden Tigran Gambaryan fest, den damaligen Leiter der Abteilung für die Bekämpfung von Finanzkriminalität bei Binance, und zwar acht Monate lang, während er sich wegen Geldwäschevorwürfen verantworten musste.
Bis Oktober 2024 hatte die nigerianische Regierung alle Anklagen gegen Gambaryan fallengelassen.