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Die Blockchain-Analysefirma TRM Labs erklärte, dass CoinEx als Tor zum Kryptosektor im Iran diente und in den letzten sieben Jahren mehr als 3,84 Milliarden US-Dollar an Transaktionen zwischen der Börse und sanktionierten iranischen Einrichtungen nachverfolgt wurden.
TRM Labs gab bekannt, dass CoinEx der größte Handelspartner der größten iranischen Krypto-Börse Nobitex wurde, der rund 2,7 Milliarden US-Dollar der Transaktionen ausmachte, laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.
CoinEx hatte laut der Analyse von TRM Labs direkte Transaktionsexponierung mit mehr als 60 iranischen Krypto-Plattformen, wobei argumentiert wurde, dass dieses Muster auf eine koordinierte Beziehung statt auf organische Marktaktivitäten hindeutet.
TRM Labs identifizierte eine CoinEx-Exposition gegenüber mehreren terroristisch verbundenen Einheiten, darunter Transaktionen im Wert von 6 Millionen US-Dollar, die mit Wallets des Islamischen Revolutionsgarden-Korps in Verbindung stehen, sowie eine Exposition von 374.000 US-Dollar im Zusammenhang mit dem Palästinensischen Islamischen Dschihad.
Das US-Finanzministerium eine Reihe iranischer Krypto-Börsen sanktioniert im Rahmen seiner Kampagne gegen die Regierung des Landes zu Beginn dieses Monats, einschließlich Nobitex, Wallex, Bitpin und Ramzinex, die alle im Bericht von TRM Labs genannt werden.
CoinEx mit Sitz auf den Seychellen wies die Ergebnisse des Berichts zurück, wobei betont wird, dass keine „geschäftlichen Beziehungen zu iranischen staatlich verbundenen Einrichtungen, iranischen Inlandsbörsen“ eingegangen wurden und auch „keine aktive Unterstützung für iranische Regierungsbehörden, mit der Revolutionsgarde verbundene Einrichtungen oder andere sanktionierte Parteien geleistet“ wurde.
"Blockchain-Transaktionen sind von Natur aus offen, plattformübergreifend und nachvollziehbar. Dass Gelder über eine Plattform onchain abgewickelt wurden, bedeutet nicht, dass die Plattform über die entsprechenden Mittelaktivitäten informiert war, diese unterstützte oder daran teilnahm", erklärte CoinEx in einer Stellungnahme am Donnerstag. "Daten von verschiedenen Drittanbieter-Blockchain-Analyseplattformen weichen erheblich voneinander ab, und Daten einer einzelnen Plattform sollten nicht als verbindlich angesehen werden."
CoinEx fügte hinzu, dass es nach der Sanktionierung der iranischen Börse durch die USA eine Überprüfung und einen Ausstiegsprozess aus sämtlichen Iran-bezogenen Engagements eingeleitet hat.