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Die Al-Qassam-Brigaden, der militärische Flügel der Hamas, teilten potenziellen Geldgebern mit, dass sie es vorziehen würden, wenn diese Binance nicht für die Überweisung von Geldern an das Wallet der militanten Gruppe nutzen, so Dokumente veröffentlicht durch das US-Justizministerium (DoJ).
Stattdessen wurden andere konkurrierende Krypto-Plattformen wie Bybit, OKX, Kast und Redotpay als bessere Optionen empfohlen.
Der Brief der Al-Qassam-Brigaden, der vollständig in einem Vermögenseinziehungsbeschluss des Justizministeriums (DoJ) erscheint, empfahl die Nutzung des Stablecoins USDT von Tether sowie des TRC-20-Netzwerks, das zur Erstellung und Verwaltung fungibler Token auf der Tron-Blockchain verwendet wird.
„Es ist vorzuziehen, die Plattform ‚BINANCE‘ nicht zu verwenden, um Unterstützung zu transferieren; und keine Daten einzugeben, die unseren offiziellen Namen angeben, damit Ihre Wallet nicht gesperrt wird und auch zu Ihrer Sicherheit (geben Sie als Empfänger der Überweisung beliebige fiktive Daten ein); Sie können über die Anwendung übertragen: Trust Wallet, RedotPay, OKX, Kast, BYBIT…,“ erklärten die Al-Qassam-Brigaden in dem Schreiben.
Die militärische Gruppe erklärte, dass Binance „nur zum Kauf von Währungen verwendet werden kann, anschließend muss eine andere Anwendung genutzt werden, um den Übertragungsprozess abzuschließen.“
Die Richtlinie bot einen seltenen Einblick darin, wie eine sanktionierte militante Gruppe Krypto-Plattformen für potenzielle Spender bewertet, in der Annahme, dass einige Transfers entdeckt oder blockiert werden könnten.
Die Aufnahme dieser Unternehmen in das Schreiben weist jedoch nicht notwendigerweise darauf hin, dass diese Firmen schwache „Know Your Customer“ (KYC) und „Anti-Geldwäsche“ (AML) Protokolle haben, da große Krypto-Plattformen und führende Stablecoins für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden.
Illegale Aktivitäten
Krypto ist zu einem von mehreren Kanälen geworden, die von sanktionierten Gruppen und anderen illegalen Akteuren genutzt werden, um Geld grenzüberschreitend zu transferieren, insbesondere durch Stablecoins (Kryptowährungen, die darauf ausgelegt sind, einen stabilen Wert zu halten, indem sie an ein Reservevermögen wie den US-Dollar gekoppelt sind) und Online-Wallets.
Das US-Finanzministerium erklärte in seiner Risikoanalyse zur Terrorismusfinanzierung 2026, dass Gruppen wie Hamas und ISIS weiterhin unter Verwendung digitaler Vermögenswerte für Spenden und Überweisungen. Es wurde jedoch festgestellt, dass traditionelle Finanzprodukte und -dienstleistungen nach wie vor die bevorzugten Mittel von Terroristen zur Geldbewegung sind.
Die USA haben ihre Bemühungen zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung im Zusammenhang mit der Hamas neu ausgerichtet, insbesondere nach den am 7. Oktober 2023 von der Terrorgruppe verübten Angriffen auf Israel.
Es wird berichtet, dass Hamas Kryptowährungsspenden angefragt hat, obwohl das Ausmaß und die Wirksamkeit dieser Bemühungen unklar bleiben. Das Wall Street Journal berichtete am 10. Oktober 2023, dass Kryptowährungs-Wallets, die mit der Hamas verbunden sind, zwischen 2020 und 2023 etwa 41 Millionen US-Dollar erhalten haben.