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Según una investigación realizada por la empresa de análisis de cadenas de bloques Inca Digital, los intercambios de criptomonedas populares Huobi y KuCoin han sido criticados por no cumplir con las sanciones impuestas a Rusia como resultado de su invasión de Ucrania. Inca Digital reveló que los dos principales intercambios no tomaron medidas para evitar que los bancos rusos sancionados utilicen sus respectivas redes peer-to-peer, informó Politico. El CEO de Inca Digital, Adam Zarazinski, declaró durante una entrevista que estas transacciones usan con frecuencia Tether, una moneda estable que ha sido objeto de su propia investigación por parte de los reguladores, y que esto puede ser una violación de las restricciones estadounidenses y europeas.
Los principales intercambios de criptomonedas no logran bloquear los bancos rusos sancionados
Se dijo que las tarjetas de débito de los bancos rusos habían sido explotadas en los intercambios de cifrado.
Huobi y KuCoin permiten a las personas intercambiar criptomonedas utilizando tarjetas de débito emitidas por bancos rusos sancionados, según un informe https://t.co/snl3X4as3O — Bloomberg (@business) 25 de febrero de 2023
Zarazinski dijo en citas de Bloomberg:
“Los rusos utilizan con frecuencia Tether para sacar dinero del país, y agregan que estos dos intercambios lo utilizan absolutamente en particular para proporcionar servicios bancarios criptográficos a los bancos rusos sancionados.
Añadió:
«Queremos que las criptomonedas no solo sobrevivan a todas las cosas que han sucedido recientemente, sino que prosperen… pero también queremos defendernos de los malos actores y hacer crecer la industria de manera responsable».
Huobi y KuCoin no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Un año después de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, las noticias demuestran que los esfuerzos de Estados Unidos para prohibir a las instituciones y los oligarcas rusos del sistema financiero mundial siguen siendo ineficaces.
Imagen: Criptonoticias
Binance niega fallas en la política
Cientos de miles de soldados de ambos bandos han muerto y millones de mujeres y niños ucranianos se han visto obligados a huir de sus hogares como resultado de la guerra en curso. El informe también señala fallas en la política de Binance, ya que la compañía supuestamente ofrece a los usuarios rusos «varios medios» para comprar criptomonedas en su intercambio. Este problema persiste a pesar de que en marzo del año pasado, Binance restringió los depósitos fiduciarios de ciertas tarjetas de pago rusas. Binance ha refutado las afirmaciones. El intercambio afirmó que hace cumplir estrictamente las leyes de conocimiento de su cliente (KYC) y que censura la comunicación entre los usuarios para implementar multas. El informe también reveló que el intercambio ByBit con sede en Singapur permite a los usuarios convertir rublos rusos en criptomonedas a través de su mercado entre pares y depósitos fiduciarios.
¿Qué es KYC?
La regla Conozca a su cliente (KYC) exige que las empresas confirmen las identidades de sus clientes para detener actividades ilegales, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Antes de ofrecer servicios monetarios, las empresas, incluidas las casas de cambio de moneda digital, deben recopilar y verificar la información personal de sus clientes, incluidos el nombre, la dirección, la fecha de nacimiento y la identificación emitida por el gobierno. Esta regla se utiliza en varios sectores para frenar comportamientos fraudulentos e ilegales. -Imagen destacada de TRT World