altstake.io
Отчет аналитической компании Chainalysis показал, что две группы похитили криптовалюту на сумму более 1 миллиарда долларов за последние несколько лет и раскрыл схему их «обналички».
Аналитические компании, такие как Chainalysis, работают с крупными биржами криптовалюты, чтобы предотвратить проникновение подозрительных транзакций в систему торговых платформ. Для бирж сотрудничество с аналитическими фирмами значительно снижает ответственность при работе с транзакциями или адресами, потенциально вовлеченными в криминальные операции.
Хотя большинство транзакций можно отслеживать в крупных публичных сетях блокчейнов, таких как Биткоин и Ethereum, преступные группы используют различные методы, чтобы запутать транзакции и их происхождение.
Ранее в этом месяце, когда была взломана новозеландская криптобиржа Cryptopia, Binance смог немедленно заморозить украденные средства пользователей.
Тем не менее, для хорошо поддерживаемых преступных организаций, таких как две группы, которые Chainalysis исследовал в своем недавнем исследовании, трудно отследить подозрительные транзакции, если они совершаются хакерами, которые терпеливы и искушены в ограничении данных. Отчет гласит:
Хакеры обычно перемещают украденные средства через сложную систему кошельков и обменов, пытаясь скрыть преступное происхождение средств. Затем хакеры часто останавливают транзакции на период в 40 или более дней, в течение которого они не переводят средства, ожидая, пока интерес к краже угаснет. Как только они чувствуют себя в безопасности, они стремительно действуют.
Считается, что две группы, упомянутые в отчете Chainalysis, называемые Альфа и Бета, ожидают в среднем 112 дней, чтобы конвертировать и отмыть свои средства, чтобы власти не могли отслеживать транзакции. Например, однажды Бета подождала почти два года, чтобы вывести средства, украденные во время хакерской атаки без доказательств, которые могли бы быть использованы для привязки организации к транзакциям.
График обналичивания средтсв; вертикальная шкала - объем средств, горизонтальная - дни, прошедшие после взлома / Chainalysis
Выступая в The Wall Street Journal, главный экономист Chainalysis Филип Грэдвелл сказал, что даже для крупных криптобирж со строгой политикой «Знай своего клиента» (KYC) и «Противодействие отмыванию денег» (AML) сложно бороться с похищением средств.
Главным образом из-за усовершенствования методов, используемых хакерами при маскировке транзакций, исследователи из Chainalysis подчеркнули, что единственный способ помешать осуществлению подозрительных транзакций - это создание каналов биржами с целью сотрудничества друг с другом.
Читайте по теме: 4 криптобиржи объединяются для борьбы с отмыванием денег
«Сотрудничество между биржами также имеет большое значение для борьбы с преступностью в этой экосистеме. Нейтральные посредники между биржами могут сыграть важную роль в этих усилиях», - добавили исследователи.