beincrypto.ru
Власти США задержали россиянина по подозрению в отмывании $336 млн через сервис смешивания биткоинов Bitcoin Fog
Власти США арестовали предполагаемого оператора биткоин-миксера Bitcoin Fog. Об этом сообщается в судебных документах. Арестованным оказался гражданин России и Швейцарии Роман Стерлингов. Предполагается, что с 2011 года он отмыл около $336 млн в BTC через биткоин-миксер Bitcoin Fog.
Против Стерлингова выдвинуты сразу три обвинения, включая отмывание денег. Как заявил агент Налоговой службы США (IRS) Девон Беккет, биткоин-миксер использовался для перевода около 1,2 млн BTC.
Предполагается, что сервис отмывал биткоины, полученные от Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Более того, в IRS выяснили, что некоторые биткоин-транзакции были прямо связаны с рынком даркнета.
«Исследование биткоин-транзакций, финансовых отчетов, записей интернет-провайдеров, записей электронной почты и дополнительной исследовательской информации идентифицирует Романа Стерлингова как главного оператора Bitcoin Fog», — заявил Беккет.
Ранее исследователи компании Chainalysis установили, что больше половины всех денег в криптовалюте отмываются через 270 адресов. Сообщается, что наиболее активны мошеннические схемы в США, России, Китае, Южной Африке и Украине.
Напомним, ранее в Следственном комитете (СК) РФ выяснили, что киллеры начали принимать оплату в криптовалюте за совершение заказных убийств. По словам правоохранителей, преступники используют от 15 до 20 криптокошельков для пересылки криптовалют. При этом злоумышленники активно используют различные биткоин-миксеры, чтобы замаскировать личность получателя средств, подчеркнули в СК РФ.