Chainalysis: доля связанных с криминалом транзакций в обороте DEX составила 0,02%

По итогам 2020 года злоумышленники переместили через децентрализованные биржи (DEX) $34 млн — 0,024% от оборота последних за этот период ($144,3 млрд). Такие данные приводит The Block со ссылкой на Chainalysis.

По мнению главного исследователя компании Джейкоба Иллума, в текущем году показатель может превысить предыдущее значение.

Данные: Chainalysis.

Одним из факторов станет выявление аналитическими компаниями Chainalysis и Elliptic новых следов незаконной деятельности, которые ранее они могли упустить. Так было с пирамидой PlusToken, раскрытой на следующий год после ее активной работы.

Другой причиной послужит рост популярности DeFi-пространства среди киберпреступников. По словам Иллума, их привлекает отсутствие человеческого контроля в транзакциях, осуществляемых посредством смарт-контрактов.

«Открытым остается вопрос, сохранят ли популярность платформы, администраторы которых обладают возможностью блокировать незаконные транзакции, как мы видели при взломе KuCoin», — написал эксперт.

Третьим фактором исследователь назвал децентрализацию даркнет-маркетплейсов. В качестве примера Иллум привел Televend, который использует зашифрованных автоматических чат-ботов в Telegram. Покупатели размещают заказы в автоматическом чате продавца, а затем бот присылает биткоин-адрес.

«Televend получает комиссионные с каждой сделки, но фактически не касается средств, поэтому нет центральной организации, которую правоохранительные органы могли бы отслеживать с помощью блокчейн-анализа. Так скрыть транзакции гораздо проще», — пояснил специалист.

Напомним, аналитики Chainalysis по итогам 2019 года связали с противоправной деятельностью 1,1% криптотранзакций в стоимостном выражении. В 2020 году этот показатель сократился до 0,34%.