Одним из факторов подобного роста будет чисто логистический: аналитические фирмы наподобие Chainalysis и Elliptic не обнаружили полного объема незаконной деятельности, случившейся в 2020 году. Таким образом, дополнительные случаи могут быть обнаружены уже в нынешнем году (как случай с пирамидой PlusToken, важные события которой датируются 2019 годом, но многие ключевые игроки не были определены до следующего года).
Иллум упоминает еще одну причину увеличения активности DeFi: киберпреступники обратили внимание на смарт-контракты, которые направляют средства в кошельки пользователей в зависимости от указанных в коде условий. Транзакциям не хватает человеческого контроля и Иллум считает, что в результате отмывание денег с помощью DeFi-сектора возрастет.
«Встает вопрос, получат ли наибольшую популярность платформы, администраторы которых сохраняют достаточный контроль для предотвращения преступных транзакций, как мы видели на примере взлома KuCoin», – подчеркнул Иллум.
В-третьих, площадки даркнета вроде Televend увеличивают уровень децентрализации. Televend использует в Telegram зашифрованных автоматических чат-ботов для обеспечения взаимодействия более 150 000 продавцов с потенциальными клиентами. Покупатели размещают заказы в автоматическом чате продавца, а затем получают созданный ботом BTC-адрес:
«Televend получает комиссионные с каждой продажи, но на самом деле никогда не касается средств. Фактически нет образующего субъекта, который правоохранительные органы могли бы отслеживать с помощью блокчейн-анализа».
news.crypto.pro
