forklog.com
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Стефана Циня в мошенничестве с биржевым арбитражем на криптовалюте и невозврате средств инвесторам. Цинь является основателем фондов Virgil Sigma в Нью-Йорке и VQR Multistrategy на Каймановых островах.
Летом 2020 года Цинь сообщил инвесторам, которые попытались вернуть инвестиции на общую сумму $3,5 млн, что их средства будут переведены в VQR Multistrategy. Согласно иску SEC, средства так и не перевели.
В декабре Цинь попросил трейдера фонда Антонио Халлака помочь ему вывести $1,7 млн из VQR, заявив, что он занимал деньги у китайских ростовщиков для инвестирования в Virgil Sigma.
Также управляющему фондами вменяют в вину внесение изменений в трекеры для отслеживания инвестиций на 39 платформах для торговли криптовалютами в 2019 году.
Ответчик в настоящее время находится в Южной Корее и готов сотрудничать с SEC.
«Стефан Цинь располагает полным набором фактов и стремится к тому, чтобы ни один инвестор не пострадал», — сообщили адвокаты Reuters.
Регулятор добивается возврата инвесторам вложенных средств и заявленной прибыли. Также SEC требует запретить Циню участвовать в продаже, выпуске, покупке или предложении любых ценных бумаг, за исключением его личного счета.
gov.uscourts.nysd.551108.1.0 by ForkLog on Scribd
Напомним, 23 декабря SEC подала иск против Ripple, Брэда Гарлингхауса и Криса Ларсена. По мнению ведомства, компания продавала незарегистрированные ценные бумаги в виде токенов $XRP.
В этот же день Bitwise Asset Management сообщила об исключении токена $XRP из своего флагманского индексного фонда Bitwise 10 Crypto Index Fund. Криптовалютный банк Galaxy Digital Майка Новограца приостановил торговлю токеном $XRP 24 декабря.
Брэд Гарлингхаус заявил, что иск SEC против Ripple — ужасный прецедент для криптовалютной индустрии, который может обернуться неприятностями для других криптовалютных компаний.